航天南湖电子信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月18日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席雷体旭先生召集并主持，应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经各股东方推荐，提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会

　　2023年7月22日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-012

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2023年7月21日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗辉华先生、丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王春飞先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　上述三位独立董事候选人中许明君先生、王春飞先生已取得独立董事资格证书，胡作启先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年7月21日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　公司将召开2023年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为确保董事会、监事会正常运作，在公司第四届董事会、监事会选举产生前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

　　2023年7月22日

　　附件：

　　一、第四届董事会非独立董事候选人简历

　　罗辉华先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历。2002年4月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所副所长；2018年5月至今，任公司董事长；2018年7月至今，任公司党委书记。

　　丁柏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至2015年11月，历任荆州市南湖机械总厂厂长助理、副厂长、党委委员和常务副厂长；2015年11月至2017年5月，任荆州南湖机械股份有限公司董事、总经理；2017年6月至2018年7月，任公司董事、党委书记、总经理；2018年7月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

　　付晓先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学专业，硕士研究生学历。2010年8月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所财务处处长；2019年11月至今，任公司董事。

　　赵耀升先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学力学专业，硕士研究生学历。2001年8月至2022年1月，历任北京无线电测量研究所工程师、微波器件制造事业部副主任、党支部书记；2022年1月至今，任公司党委副书记；2022年4月至今，任公司董事。

　　刘捷先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校研究生院经济学专业，在职研究生学历。1990年7月至2014年11月，历任荆州地区财政局（国资局）科员、副科长，荆州市国资办产权管理科主任科员、科长，荆州市国资委办公室主任，荆州市国资委纪委书记、党委委员，荆州市国资委副主任、党委委员；2014年11月至2022年3月，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委书记、董事长；2019年11月至今，任公司董事；2022年3月至今，任荆州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

　　钱昊萌女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2006年8月至2009年12月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部专业审计师、助理经理；2009年12月至今，历任航天科工资产管理有限公司风险管理部审计副主任、财务部副主任、财务部部长助理、航天开元科技有限公司财务总监等，现任航天科工资产管理有限公司财务部部长；2016年11月至今，任公司监事。

　　二、第四届董事会独立董事候选人简历

　　许明君先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，在职研究生学历。1992年7月至2006年1月，历任潍坊市边境贸易合作公司职员、潍坊市人民政府法制局公务员、北京市中润律师事务所律师；2006年1月至今，任北京市君致律师事务所律师、高级合伙人、主任；2019年11月至今，任公司独立董事。

　　王春飞先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学会计学专业，博士研究生学历，审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士后，注册会计师。2012年7月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2019年11月至今，任公司独立董事。

　　胡作启先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博士研究生学历。1985年7月至2003年8月，历任中国磁记录设备公司助理工程师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon University客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology客座研究员，2003年9月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员。

　　三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　王东梅女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学金融专业，大专学历。2008年3月至2013年9月，任职于中国航天科工防御技术研究院下属单位纪审法处职员；2013年9月至今，任北京无线电测量研究所纪监审法处职员；2016年11月至今，任公司监事。

　　王翔先生，1994年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学法学专业，硕士研究生学历，工程师。2020年8月至今于北京无线电测量研究所从事法律合规管理工作。

　　杨俊先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江大学人力资源管理专业，大学本科学历。1990年3月至1992年12月在部队服役；1993年9月至2002年12月在天门市五金交电化工公司工作；2005年12月至2006年3月在荆州市古城国有投资有限责任公司工作；2006年3月至2011年12月在荆州市国有资产监督管理委员会工作；2011年12月至2013年8月在荆州市产权交易中心工作，2012年4月起任产权交易部经理（正科级）；2013年8月至今，分别担任荆州市古城国有投资有限责任公司总经理助理、副总经理、工会主席。

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-013

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月9日  14点00分

　　召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月9日

　　至2023年8月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间：2023年8月8日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2023年8月8日17:00 前送达。

　　（四）登记地点：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司证券事务部

　　邮政编码：434000

　　联系电话：0716-8185149

　　邮箱：board_nh@casic.com.cn

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月9日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中明确关于各子议案的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：