深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2023年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月21日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、 《关于控股子公司减少注册资本的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-041）。

　　二、 《关于公司内部组织架构调整的议案》

　　为适应当前公司经营战略发展需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对内部组织架构进行调整：拟定战略发展中心与运营管理中心合并为战略运营中心，财务管理中心与资金运营中心合并为财务资金中心。调整后，公司组织架构变更为四大中心：综合管理中心、战略运营中心、财务资金中心和审计监察中心，其它结构不变。调整后的组织架构见下图：

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

　　四、《关于注销分公司的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-043）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券简称：美丽生态        证券代码：000010        公告编号：2023-041

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于控股子公司减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意将控股子公司美丽生态科技（深圳）有限责任公司（以下简称“美丽生态科技”）的注册资本由10,000万元减少至1,000万元，各股东按持股比例减资，减资后公司仍持有美丽生态科技60%股权。

　　美丽生态科技系由公司与宁波春硕股权投资有限公司共同出资设立。公司持有美丽生态科技60%的股权，宁波春硕持有美丽生态科技40%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、企业名称：宁波春硕股权投资有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　3、法定代表人：陆斌

　　4、注册资本：20,000万元

　　5、成立日期：2017年03月17日

　　6、住所：浙江省宁波市北仑区梅山乡梅山大道商务中心十一号办公楼577室

　　7、经营范围：股权投资

　　8、控股股东与实际控制人：陆斌持股65%，陆巍持股35%。陆斌为宁波春硕实际控制人。

　　9、公司与宁波春硕及其实际控制人不存在关联关系。

　　10、经查询，截至本公告披露日，宁波春硕未被列为失信被执行人。

　　三、减资控股子公司的基本情况

　　1、 公司名称：美丽生态科技（深圳）有限责任公司

　　2、 成立日期：2023年1月16日

　　3、 注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层

　　4、 法定代表人：吴勇

　　5、 注册资本：10,000万元人民币

　　6、 经营范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光电子器件销售；电力电子元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；电池销售；新能源原动设备销售；光学玻璃销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：光伏设备及元器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；新能源原动设备制造；光学玻璃制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电力设施器材制造；合成材料制造(不含危险化学品)；电池制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；非金属矿物制品制造；机械电气设备制造。

　　7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

　　8、减资前后股权结构：

　　四、本次减资目的及对公司的影响

　　美丽生态科技成立后公司未实际出资，且暂未实际开展经营活动，本次对美丽生态科技进行减资，是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排，提高资产管理效率。减资完成后，美丽生态科技仍为公司直接持股60%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、《减资协议》。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券简称：美丽生态        证券代码：000010        公告编号：2023-042

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于注销控股子公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易概述

　　2023年7月21日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议补充审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销公司控股子公司美丽振兴（平潭）有限公司（以下简称“美丽振兴”）。

　　美丽振兴系由公司与香港佳源集团有限公司（以下简称“香港佳源”）共同出资设立。香港佳源系公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业，故本次注销美丽振兴构成关联交易，庞博先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。

　　本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：香港佳源集团有限公司

　　2、公司性质：私人股份有限公司

　　3、公司地址：中国香港特别行政区屯门新合里3号汇贤一号隽峰2楼205室

　　4、已发行股本：HK$990,000.00

　　5、成立日期：2008年04月29日

　　6、公司编号：1232309

　　7、股权结构：佳源投资管理有限公司出资990,000港元股本，占100.00%权益。

　　8、主营业务：以从事投资控股为主业。

　　9、主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，香港佳源资产总额为542,734万元，净资产为26,265万元，2022年1-12月实现营业收入为12万元，净利润为7,720万元。

　　10、关联关系说明：香港佳源为公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业，与公司构成关联关系。

　　三、注销控股子公司的基本情况

　　1、 公司名称：美丽振兴（平潭）有限公司

　　2、 成立日期：2019年04月09日

　　3、 注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼2801-05

　　4、 法定代表人：陈飞霖

　　5、 注册资本：8,000.00万元

　　6、 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；食品经营；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲娱乐用品设备出租；图书出租；美发饰品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

　　7、 股权关系：系公司70%控股子公司。

　　8、 信用状况：不是失信被执行人。

　　9、 主要财务指标：截至2023年3月31日，美丽振兴总资产为2,572.72万元，净资产为679.12万元，2023年1-3月营收收入为0万元，净利润为-3.12万元。

　　四、 涉及关联交易的其他安排

　　本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。

　　五、 注销控股子公司的原因及对公司的影响

　　本次注销控股子公司美丽振兴是基于公司的发展规划及控股子公司的实际运作情况，为充分提升公司资产的整体利用效率，公司决定注销美丽振兴。

　　本次注销美丽振兴，有利于公司整合资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，美丽振兴不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，2023年年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联方香港佳源未发生关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可

　　我们认为本次注销事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时有关联关系的关联董事应进行回避。因此，我们同意公司将《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会补充审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上所述，我们同意本次注销控股子公司暨关联交易的议案。

　　八、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销控股子公司事项已经公司董事会补充审议批准，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。综上，保荐机构对美丽生态注销控股子公司暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、《第十一届董事会第七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第十一届董事会第七次会议审议事项的事前认可及独立意见》；

　　3、《中天国富证券有限公司关于深圳美丽生态股份有限公司注销控股子公司暨关联交易的的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券简称：美丽生态        证券代码：000010        公告编号：2023-043

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于注销分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意注销公司湖南分公司、重庆分公司、云南分公司、贵州分公司、广西分公司和杭州分公司。

　　二、注销分公司的基本情况

　　（一）湖南分公司

　　1、企业名称：深圳美丽生态股份有限公司湖南分公司

　　2、统一社会信用代码：91430103MA4Q90PM6M

　　3、类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

　　4、营业场所：湖南省长沙市天心区书院路9号安玺雅苑B1栋（保利国际广场）35层3505、3518-3521房

　　5、负责人：杨蓉

　　6、成立日期：2019年01月29日

　　7、经营范围：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：电气机械设备、建筑材料、电子产品、体育用品销售；计算机检测控制系统的技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；经济与商务咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）重庆分公司

　　1、企业名称：深圳美丽生态股份有限公司重庆分公司

　　2、统一社会信用代码：91500112MA60BBHQ9Q

　　3、类型：分公司

　　4、营业场所：重庆市渝北区回兴街道兰馨大道53号中航MYTOWNB3幢13-18

　　5、负责人：张涛

　　6、成立日期：2019年04月10日

　　7、经营范围：一般项目：种植、销售：绿化植物（不含林木种子）；园林绿化景观工程设计、施工（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；绿化养护；花卉、草坪、机械设备、建筑材料（不含危险化学品）、电子产品（不含电子出版物）、体育用品的销售；计算机系统服务、技术开发、技术服务；商务信息咨询；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）云南分公司

　　1、企业名称：深圳美丽生态股份有限公司云南分公司

　　2、统一社会信用代码：91530111MA6NN0YY95

　　3、类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

　　4、营业场所：云南省昆明市官渡区金源大道世纪金源国际商务中心2座10A

　　5、负责人：施峰

　　6、成立日期：2019年03月18日

　　7、经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（四）贵州分公司

　　1、企业名称：深圳美丽生态股份有限公司贵州分公司

　　2、统一社会信用代码：91520102MA6HJUNQ8G

　　3、类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　4、营业场所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心第（14）1单元17层12号

　　5、负责人：刘代黔

　　6、成立日期：2019年02月28日

　　7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；园林植物的研究、开发、销售（不含种植）；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　（五）广西分公司

　　1、企业名称：深圳美丽生态股份有限公司广西分公司

　　2、统一社会信用代码：91450103MA5NYX889R

　　3、类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　4、营业场所：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西1栋4306号

　　5、负责人：薛国爱

　　6、成立日期：2019年07月31日

　　7、经营范围：接受总公司委托，在总公司经营范围内开展经营活动（除前置许可及国家禁止经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（六）杭州分公司

　　1、企业名称：深圳美丽生态股份有限公司杭州分公司

　　2、统一社会信用代码：91330110MA2GPBUY0B

　　3、类型：股份有限公司分公司(上市)

　　4、营业场所：浙江省杭州市余杭区南苑街道余之城2幢101室432-ND19单元

　　5、负责人：陈超

　　6、成立日期：2019年08月08日

　　7、经营范围：销售：林木（不含种子）、花卉（不含种子）、草坪（不含种子）、机械设备、建筑材料、电子产品（除电子出版物）、体育用品；计算机系统服务、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、注销分公司的原因及对公司的影响

　　本次注销六家分公司是基于公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，决定注销上述分公司。

　　本次注销分公司不会对公司合并报表主要数据产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会出现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　《公司第十一届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券简称：美丽生态        证券代码：000010         公告编号：2023-044

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于重大诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出一审判决。

　　2、上市公司所处的当事人地位：原告。

　　3、涉案的金额：1,979.47万元。

　　4、对公司损益产生的影响：本案件为一审判决，该判决是否为终审判决存在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。

　　一、诉讼事项的基本情况

　　2023年4月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽生态建设”）就其与陈源川的纠纷案件向厦门市思明区人民法院提起诉讼，请求陈源川向美丽生态建设支付工程款及相应利息、相关民事判决书的诉讼费、执行费等合计19,724,609.44元。具体内容详见公司于2023年4月20日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2023-011）。

　　二、上述诉讼案件的进展情况

　　近日，美丽生态建设收到厦门市思明区人民法院出具的（2023）闽 0203 民初 6984 号《民事判决书》，判决结果如下：

　　1、驳回美丽生态建设的诉讼请求；

　　2、案件受理费减半收取计70,074元，由美丽生态建设负担。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　除上述重大诉讼案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　上述判决为一审判决，如公司不认可该判决结果，可以在判决书送达之日起十五日内上诉，该判决是否为终审判决存在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《民事判决书》【（2023）闽0203民初6984号】。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年7月21日