第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002168       证券简称：惠程科技     公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十四次会议于2023年7月21日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，于2023年7月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）及其子公司拟向融资机构申请增加不超过人民币5,000万元的授信额度，同时公司拟增加为重庆惠程未来提供不超过人民币7,000万元的担保额度，担保额度范围、方式保持不变。本次增加授信额度及担保额度后，2023年度重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币15,000万元，公司拟为重庆惠程未来的融资提供的担保总额度由不超过人民币8,000万元增加至不超过人民币15,000万元。

　　为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-050）。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于取消2023年第三次临时股东大会部分提案的议案》。

　　为更好地维护上市公司全体股东的利益，还款协议的签署须经公司进一步沟通和论证，董事会决定取消经第七届董事会第三十三次会议审议通过的、拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的议案》。

　　本次取消审议上述议案事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于调整2023年第三次临时股东大会议案相关内容暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-051）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十二日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2023-050

　　关于2023年度全资子公司

　　向融资机构申请增加综合授信额度

　　暨增加公司为其提供融资担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、授信及担保情况概述

　　1.公司分别于2023年4月18日、2023年5月12日召开第七届董事会第三十一次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提供不超过人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-020）。

　　2.为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请增加不超过5,000万元的授信额度，同时公司拟增加为重庆惠程未来提供不超过人民币7,000万元的担保额度，担保额度范围、方式保持不变。本次增加授信额度及担保额度后，2023年度重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币15,000万元，公司拟为重庆惠程未来的融资提供的担保总额度由不超过人民币8,000万元增加至不超过人民币15,000万元。

　　3.2023年7月21日，公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　二、新增的担保额度预计情况

　　三、被担保子公司基本情况及最近一年又一期财务数据

　　1.企业名称：重庆惠程未来智能电气有限公司

　　2.成立日期：2021年3月23日

　　3.注册地址：重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢

　　4.法定代表人：张驰

　　5.注册资本：5,000万元人民币

　　6.经营范围：许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电线、电缆制造;第二类增值电信业务;供电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:电力设施器材制造;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;电工器材制造;销售代理;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;互联网数据服务;软件开发;软件外包服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国内贸易代理;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;对外承包工程;充电桩销售;新兴能源技术研发;机动车充电销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;停车场服务;广告发布;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站。

　　7.股权结构：公司持股100%，为公司的全资子公司

　　8.主要财务指标：

　　单位：万元

　　9.经查询，被担保人重庆惠程未来不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，已签署的处于生效中的担保合同金额为2,500万元，公司将继续为前述存量担保在额度范围内提供担保。本次增加公司对重庆惠程未来2023年度的融资担保额度事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与融资机构办理相关手续，上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

　　五、董事会意见

　　1.随着子公司充电桩业务的快速开展，根据经营发展实际情况，子公司需加大融资能力，通过公司为其提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

　　2.本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

　　3.董事会同意重庆惠程未来及其子公司2023年度向融资机构申请增加授信额度暨增加公司为重庆惠程未来的融资提供担保额度预计的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额度为15,000万元，占公司2022年经审计的净资产比例为700.37%。截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保余额为人民币2,400万元，占公司2022年经审计的净资产比例为112.06%。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、风险分析

　　为满足子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，重庆惠程未来及其子公司拟增加申请综合授信额度，以及公司拟增加为重庆惠程未来提供融资担保额度。重庆惠程未来为公司全资子公司，主要从事充电桩及其配套业务，符合公司发展战略规划。目前重庆惠程未来经营正常，对外融资对公司及子公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

　　八、备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十二日

　　证券代码：002168        证券简称：惠程科技        公告编号：2023-051

　　关于调整2023年第三次临时股东大会

　　议案相关内容暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日召开的第七届董事会第三十三次会议提议于2023年8月4日召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

　　2023年7月21日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。为提高公司决策效率，同日，公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）向公司董事会提交《关于提请增加深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将上述议案以临时提案的方式提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-050）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至函告日，绿发城建持有公司股份84,119,291股，占公司目前总股本787,103,368股的10.69%。绿发城建具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出法律法规以及《公司章程》等的有关规定，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　同时，为更好地维护上市公司全体股东的利益，还款协议的签署须经公司进一步沟通和论证，董事会决定取消经第七届董事会第三十三次会议审议通过的、拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的议案》。本次取消审议该议案事项已经公司于2023年7月21日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，相关审议程序符合法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定。

　　除上述调整外，公司于2023年7月19日发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他会议事项均保持不变。现将2023年第三次临时股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2023年8月4日14：30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月4日9:15至2023年8月4日15:00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2023年7月28日

　　6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。

　　8.会议出席对象：

　　（1）2023年7月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会审议的议案情况

　　2.本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，议案2采取普通决议方式审议。上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月19日、7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2023年8月3日9:00—11:30，13:30—17:30。

　　2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼

　　3.电话号码：023—85283966    传真号码：0755-82760319

　　4.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　会务常设联系人:证券部     电子邮箱：zhengquanbu@hifuture.com

　　电话号码：0755-82767767

　　2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　3.第七届监事会第二十一次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年8月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司：

　　截至2023年7月28日，我本人（单位）持有惠程科技股票          股，股票性质为          ，拟参加公司2023年第三次临时股东大会。兹授权           先生（女士）（身份证号码：                        ）代表本人（单位）出席惠程科技2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　特此授权委托。

　　委托人（签名盖章）：

　　被委托人（签名）：

　　委托书签发日期：    年    月   日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2023-052

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日在深圳市市场监督管理局完成了公司法定代表人、董事长、董事等事项的工商变更登记及备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。

　　上述工商变更登记及备案事项已经公司相关审议程序审议通过并披露，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号索引：2022-011、2022-015、2023-010、2023-012、2023-033、2023-036。

　　二、营业执照基本信息

　　名称：深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：914403007152119019

　　类型：上市股份有限公司

　　法定代表人：艾远鹏

　　成立日期：1999年07月02日

　　住所：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

　　三、备查文件

　　1.《营业执照》；

　　2.《变更（备案）通知书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十二日