天津友发钢管集团股份有限公司 关于补充确认 及预计新增日常关联交易的公告

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团             公告编号：2023-076

　　债券代码：113058             转债简称：友发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）关于补充确认及预计新增日常关联交易事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　一、关于补充确认2023年度日常关联交易金额的基本情况

　　（一）前次日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增关联方及预计2023年新增日常关联交易的议案》（详见公司2023年4月20日发布的2023-035号公告），关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并提交至公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）本次关于补充确认及预计新增日常关联交易的议案

　　1、关于补充确认及预计新增日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补充确认及预计新增日常关联交易的议案》，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决；4名非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次补充确认及预计新增的日常关联交易额度达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%且金额超过3000万元人民币，本议案需要提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司由于补充确认及增加2023年度日常关联交易预计交易额度事项是公司与关联方的正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，有利于公司的正常生产经营，遵守平等、自愿、公平的市场原则，定价依据公平合理，不存在损害公司及中小股东利益情形，亦不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为由于补充确认及增加2023年度日常关联交易预计交易额度事项是公司与关联方的正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司董事会制定的上述议案，并提交股东大会审议。

　　2、补充确认及预计2023 年新增日常关联交易的预计金额和类别

　　2.1 预计购买商品和接受劳务的关联交易

　　公司购买的商品主要系生产产品的原材料、辅料及备品备件。

　　2.2 预计出售商品和提供劳务的关联交易

　　公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　本次新增日常关联交易涉及有下述5个企业，其实际控制人张志祥先生系公司的关联自然人，与公司实际控制人之一李茂津先生系姻亲关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关法律法规的规定，关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联法人。张志祥先生直接或间接控制的法人为公司的关联法人，与其日常发生的交易即为日常关联交易。

　　1、河北闻祥供应链管理有限公司（以下简称“河北闻祥”）

　　统一社会信用代码：91140823MA0KP3EA04

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：李大亮

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2019年8月29日

　　营业期限：长期

　　住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座3层钢铁电力园区管委会办公场所3028室

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；金属制品销售；电子产品销售；煤炭及制品销售（无储存）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　目前河北闻祥的股权结构如下：

　　关联关系说明：河北闻祥系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前河北闻祥经营正常，与公司未发生违约等异常现象，河北闻祥与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　2、黑龙江华明管业有限公司（以下简称“黑龙江华明”）

　　统一社会信用代码：91230112MAIBPDBN9M

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王忠英

　　注册资本：15000万元人民币

　　成立日期：2019年8月2日

　　营业期限：2019-08-02?至?无固定期限

　　住所：哈尔滨市阿城区金城街北环路2号

　　经营范围：钢管、金属制品产品、销售及进出口（国家限制或禁止的项目除外）；废旧金属经销；仓储服务（不含化学危险品及有毒品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。）

　　目前黑龙江华明的股权结构如下：

　　关联关系说明：黑龙江华明系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前黑龙江华明经营正常，与公司未发生违约等异常现象，黑龙江华明与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　3、黑龙江建龙贸易有限公司（以下简称“黑龙江建龙”）

　　统一社会信用代码：91230112MA1BNXP117

　　类型：工业与商业服务>商贸服务>商业贸易

　　法定代表人：赵克斌

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2019-07-22

　　营业期限：2019-07-22 至无固定期限

　　住所：哈尔滨市阿城区金城街北环路2号

　　经营范围：一般项目:金属材料销售;金属材料制造;金属结构制造;金属结构销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）。

　　目前黑龙江建龙的股权结构如下：

　　关联关系说明：黑龙江建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前黑龙江建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，黑龙江建龙与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　4、建龙（海南）建筑设备租赁有限公司（以下简称“建龙（海南）建筑”）

　　统一社会信用代码：91460108MAA95YW31W

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：张胜根

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2021-11-19

　　营业期限：2021-11-19?至?无固定期限

　　住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区腾讯生态村E1-304B

　　经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；机械设备租赁；砼结构构件销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；仓储设备租赁服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　目前建龙（海南）建筑的股权结构如下：

　　关联关系说明：建龙（海南）建筑系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前建龙（海南）建筑经营正常，与公司未发生违约等异常现象，建龙（海南）建筑与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　5、吉林建龙钢铁有限责任公司（以下简称“吉林建龙”）

　　统一社会信用代码：91220203726760930E

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张玉才

　　注册资本：303,600万人民币

　　成立日期：2001-05-01

　　营业期限：2001-05-01至无固定期限

　　住所：吉林市龙潭区金珠镇九座村6号办公楼

　　经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；金属制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；炼焦；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　目前吉林建龙的股权结构如下：

　　关联关系说明：吉林建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前吉林建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，吉林建龙与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

　　五、备查文件

　　（一） 友发集团第四届董事会第三十七次会议决议

　　（二） 友发集团第四届监事会第三十三次会议决议

　　（三） 独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见

　　（四） 独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 7 月 24 日

　　证券代码：601686              证券简称：友发集团           公告编号：2023-074

　　债券代码：113058              转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）第四届董事会第三十七次会议于2023年7月24日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2023年7月19日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

　　（一）审议通过《关于补充确认及预计新增日常关联交易的议案》

　　议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于补充确认及预计新增日常关联交易的公告》（编号：2023-076）。

　　本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司章程>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司累计投票制实施细则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-077）。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2023 年 7 月 24 日

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团            公告编号：2023-075

　　债券代码：113058             转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第三十三次会议于2023年7月24日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023年7月19日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补充确认及预计新增日常关联交易的议案》

　　议案表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于补充确认及预计新增日常关联交易的公告》（编号：2023-076）。

　　本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司监事会

　　2023年7月24日

　　证券代码：601686        证券简称：友发集团       公告编号：2023-077

　　转债代码：113058        转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月9日

　　● 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 相结合的方式

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月9日   10点00分

　　召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月9日

　　至2023年8月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2023年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件办理会议登记：

　　1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

　　(二）登记时间：

　　2023 年 8 月 4 日（星期五）或之前的其他办公时间

　　（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

　　（三）登记地点

　　登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

　　联系人：朱继蕾、赵晶

　　邮政编码：301606

　　联系电话：022-28891850

　　传 真：022-68589921

　　（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会回执

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津友发钢管集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 股东大会回执

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会回执

　　年     月     日

　　附注：

　　1. 请填写字迹工整。

　　2. 此回执须于 2023 年 8 月 4 日（星期五）或之前的其他办公时间（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。

　　3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传真号码022-68589921，邮政编码301606。