深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301091           证券简称：深城交           公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2023年7月24日（星期一）14:30

　　2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

　　3、召开方式：现场结合网络

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：公司董事长林涛先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举公司董事、总经理黎木平先生主持。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为227,247,438股，占公司有表决权股份总数312,000,000股的72.8357%。其中：通过现场投票的股东（股东代理人）共3人，代表有表决权的公司股份数合计为163,800,100股，占公司有表决权股份总数312,000,000股的52.5000%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为63,447,338股，占公司有表决权股份总数312,000,000股的20.3357%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为43,450股，占公司有表决权股份总数312,000,000股的0.0139%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数312,000,000股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为43,350股，占公司有表决权股份总数312,000,000股的0.0139%。

　　（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（四）见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意227,236,088股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9950%；反对5,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0024%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,100股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的73.8780%；反对5,350股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的12.3130%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的13.8090%。

　　表决结果：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,636,088股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9915%；反对5,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0040%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,100股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的73.8780%；反对5,350股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的12.3130%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的13.8090%。

　　表决结果：《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司对该议案回避表决。

　　（三）审议通过了《关于免去公司董事职务的议案》

　　总表决情况：

　　同意227,236,088股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9950%；反对5,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0024%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0026%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,100股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的73.8780%；反对5,350股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的12.3130%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权的13.8090%。

　　表决结果：《关于免去公司董事职务的议案》经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　（二）见证律师姓名：袁月云、綦敏

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月25日