中国联合网络通信股份有限公司 关于公司董事辞任和增补董事的公告

　　证券代码：600050   股票简称：中国联通    公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会收到公司董事王海峰先生、王培暖先生提交的书面辞呈。王海峰先生、王培暖先生因工作安排原因，分别辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。上述辞任自2023年7月24日起生效。

　　王海峰先生、王培暖先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。王海峰先生、王培暖先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

　　公司董事会对王海峰先生、王培暖先生担任公司董事期间为公司和公司董事会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

　　公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名沈抖先生（简历详见附件）担任公司董事。2023年7月24日公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于增补沈抖先生为公司董事的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议，独立董事就议案发表了一致同意的意见。

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年七月二十四日

　　附.增补董事候选人简历

　　沈抖先生

　　博士，毕业于香港科技大学，现任百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁，全面负责智能云业务发展。自2012年加入百度，历任联盟研发部技术总监、网页搜索部高级技术总监、金融服务事业群组（FSG）执行总监。2019年5月任百度集团执行副总裁，全面负责百度移动生态事业群组（MEG）。2022年5月起，负责百度智能云事业群组（ACG），业务覆盖智能制造、能源、水务、金融、城市等行业解决方案及通用云计算解决方案。基于产业实践，他带领团队发布全新战略“云智一体，深入产业”及“云智一体3.0”全新架构升级，从行业核心场景切入，通过打造标杆应用，带动和沉淀AI PaaS层和AI IaaS层的能力。

　　加入百度前，曾就职于微软总部，负责搜索行为、语义广告相关的研发管理工作。后在美国创办Buzz labs公司，2011年被City Grid Media公司收购。

　　沈抖博士先后在国际学术会议和期刊上发表40多篇论文，拥有10多项关于互联网搜索、计算广告专利技术。现任KDDC-ACM数据挖掘中国分会副主席。

　　证券代码：600050     股票简称：中国联通    公告编号：2023-038

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　关于公司总法律顾问辞任

　　和聘任总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作职责调整，自2023年7月24日起，公司高级副总裁唐永博先生不再兼任公司总法律顾问职务，唐永博先生确认就本事项无任何须提请公司以及公司股东注意的事项。

　　公司于2023年7月24日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意公司高级副总裁曹兴信先生兼任公司总法律顾问。

　　独立董事就上述议案发表了一致同意的意见。

　　曹兴信先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年七月二十四日

　　附：曹兴信先生简历

　　研究生，文学硕士，中共党员。曾担任中央组织部干部四局副局长，公务员管理办公室巡视员、副主任，公务员三局副局长、一级巡视员，全国组织干部学院党委书记、副院长（正局级）。目前担任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员，中国联合网络通信（香港）股份有限公司高级副总裁、中国联合网络通信有限公司董事及高级副总裁。曹兴信先生具有丰富的管理经验，自2023年3月起任本公司高级副总裁。

　　证券代码：600050    证券简称：中国联通   公告编号：2023-036

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2023年7月20日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

　　（三）本次会议于2023年7月24日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A座2001会议室以现场、视频结合召开。

　　（四）会议应出席董事13名，实际参加表决董事12名，其中刘烈宏董事长因另有其他重要公务未出席本次会议。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

　　（五）本次会议由董事兼总裁陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增补沈抖先生为公司董事的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司董事辞任和增补董事的公告》。

　　独立董事发表一致同意的独立意见。

　　（同意：12票  反对：0票  弃权：0票）

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司总法律顾问辞任和聘任总法律顾问的公告》。

　　独立董事发表一致同意的独立意见。

　　（同意：12票  反对：0票  弃权：0票）

　　（三）审议通过了《关于移动网络相关事项的议案》。

　　（同意：12票  反对：0票  弃权：0票）

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十四日