齐鲁银行股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601665               证券简称：齐鲁银行            公告编号：2023-039

　　可转债代码：113065            可转债简称：齐鲁转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　同意提名李文峰、董彦岭、李明、刘成安、王鲁豫、宋锋为第九届监事会非职工代表监事候选人，其中李文峰、董彦岭、李明、刘成安为第九届监事会外部监事候选人，王鲁豫、宋锋为第九届监事会股东监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：齐鲁银行股份有限公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2023年7月25日

　　附件：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　李文峰先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，现任本行外部监事，山东省私募股权投资基金业协会会长等职务。历任中国银行济南分行副科长，中国证监会山东监管局处长，济南市政府金融办副局长，山东省金融资产交易中心党委书记、董事长，洪泰基金合伙人，青岛科技创新基金管理有限公司总经理。

　　董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任本行外部监事，山东财经大学区域经济研究院院长。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授。

　　李明先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。历任人民银行无棣县支行会计股记账员、股长，工商银行无棣县支行副行长，工商银行惠民地区中心支行储蓄科副科长（主持工作），工商银行无棣县支行行长，工商银行惠民、滨州地区中心支行副书记、副行长，工商银行滨州地区中心支行党委书记、行长，工商银行山东省分行工商信贷处处长，工商银行山东省分行信贷管理部总经理，工商银行山东省分行党委委员、副行长。

　　刘成安先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，现任山东建筑大学法学院教师等职务。历任山东省高级人民法院书记员、法官、审判长、高级法官、副庭长。

　　王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

　　宋锋先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，现任本行股东监事，济钢集团有限公司财务部经理等职务。历任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理、副部长。

　　证券代码：601665               证券简称：齐鲁银行            公告编号：2023-038

　　可转债代码：113065            可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名，蒋宇董事因公务委托布若非（Michael Charles Blomfield）董事代为出席并表决。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 《齐鲁银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法》

　　根据《商业银行金融资产风险分类办法》规定，公司制定了金融资产风险分类管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 《齐鲁银行股份有限公司2023年度恢复计划》

　　根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了2023年度恢复计划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》的议案

　　根据监管规定并结合公司实际，公司修订了反洗钱和反恐怖融资管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 关于提名第九届董事会董事候选人的议案

　　同意提名郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月、殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会董事候选人，其中郑祖刚、张华、葛萍、胡金良为第九届董事会执行董事候选人，陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月为第九届董事会独立董事候选人，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会非执行董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五） 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：齐鲁银行股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年7月25日

　　附件：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　郑祖刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行董事长、执行董事、党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委书记。

　　张华先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记。

　　葛萍女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、副行长、党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行KD项目办公室总经理，齐鲁银行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行副行长、党委委员。

　　胡金良先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、董事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员，兼董事会办公室主任。

　　陈进忠先生，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师，现任本行独立董事。历任河北银行学校教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银行总行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理（主持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。

　　卫保川先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任本行独立董事，北京宏道投资管理有限公司董事长等职务。历任中国新技术创业投资公司投资经理，中国纺织物产集团投资部副总经理，中国证券报社新闻部主任、市场新闻部主任、市场研究中心主任及首席经济学家，中国基金业协会投资者教育委员会副主任委员，国信证券研究所首席策略顾问，新华社新华财经特约高级经济分析师，齐鲁银行外部监事。

　　王庆彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，现任本行独立董事。历任建设银行山东省分行地方处办公室干部，建设银行山东省分行综合计划处副处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银行山东省分行副行长兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行行长。

　　刘宁宇先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长等职务。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长。

　　张骅月女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，现任南开大学金融学院数量金融系副主任、金融学院教师。历任南开大学经济学院讲师，加拿大麦克马斯特大学商学院博士后，南开大学经济学院教师。

　　殷光伟先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，现任济南城市投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。历任济南市拆迁办基建处科员；济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、副处长；济南市建委房地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目一处副处长（主持工作）、处长，济南市旧城改造投融资管理中心项目一处处长、济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城开发投资集团有限公司总工程师、董事、党委委员，济南旧城开发投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员；济南城市投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事；济南城市发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理；济南水务投资集团有限公司党委书记、董事长；济南城市投资集团有限公司党委副书记、总经理。

　　布若非（Michael Charles Blomfield）先生，1970年7月出生，澳大利亚国籍，本科学历，现任本行非执行董事，Seven Consulting (Australia) Pty Ltd首席客户官。历任澳大利亚银行家信托公司业务、科技及发展部负责人，澳洲联邦银行下属联邦证券有限公司（Commonwealth Securities Limited）副总经理，澳洲联邦银行权益部（Equities Division）总经理，澳洲联邦银行小企业银行业务（Business Banking）执行总经理，Dendiri咨询公司（悉尼）董事总经理及高级亚洲顾问，MF全球控股公司董事总经理，澳洲联邦银行高级亚洲顾问，Investment Trends Pty Ltd首席执行官，Iress 首席商务官。

　　赵治国先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师，现任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长等职务。历任临沂矿务局新驿煤矿财务科科员，临沂矿务局财务处新区结算中心综合科管理人员；临矿集团王楼一号筹建处财务科管理人员，临矿集团王楼煤矿财务科副科长，临矿集团王楼煤矿预算科副科长、副科长（正科级），临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿财务科科长兼预算科主任，临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿经营管理部副部长（正科级）；临矿集团菏泽煤矿有限公司总会计师、党委委员；临矿集团财务部副部长（主持工作）、部长，临矿集团财务首席专家、财务部部长；山东能源集团有限公司财务管理部部务委员。

　　蒋宇先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本行非执行董事，业如金融控股有限公司总经理及董事等职务。历任重庆华宇集团有限公司董事。

　　证券代码：601665                     证券简称：齐鲁银行            公告编号：2023-040

　　可转债代码：113065                  可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月11日 9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月11日至2023年8月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：议案1.05至1.09以上海证券交易所审核无异议为本次股东大会审议的前提。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2023年8月9日（星期三）

　　上午8:30-11:30，下午13:30-17:00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：　　　　　　　　

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2023年8月11日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称： 　　　　　　　　　　　　

　　（公章）　　　　

　　年　　月　　日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）　　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）将按时出席2023年8月11日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：　　　　　　　　　　　　

　　本人（或本公司）持股数：　　　　　　　　　　　　　

　　本人（或受托人）联系电话：　　　　　　　　　　　　

　　股东： 　　　　　　　　　　　　

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年　　月　　日