神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2023年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月26日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，经公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司拟在中国农业银行、宁波余姚农村商业银行开设募集资金专项账户，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。

　　公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、 备查文件

　　1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2023-071

　　神通科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月26日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司拟在中国农业银行、宁波余姚农村商业银行开设募集资金专项账户，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。

　　公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司监事会

　　2023年7月27日