科大国盾量子技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年07月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议的议案1、议案2.01对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：费林森、冉合庆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：688027           证券简称：国盾量子           公告编号：2023- 047

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年7月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

　　（一）审议通过《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》

　　鉴于公司部分董事会成员发生变化，现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整，具体如下：

　　（1）战略委员会委员：应勇先生、徐枞巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。

　　（2）提名委员会委员：徐枞巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枞巍先生担任召集人。

　　（3）审计委员会委员：李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。

　　本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的公告》（公告编号：2023- 048）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2023-048

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于第三届董事会部分专门委员会召集人

　　及委员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于2023年7月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》现将具体情况公告如下： 

　　鉴于公司部分董事会成员发生变化，现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整，具体如下：

　　（1）战略委员会委员：应勇先生、徐枞巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。

　　（2）提名委员会委员：徐枞巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枞巍先生担任召集人。

　　（3）审计委员会委员：李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。

　　本次战略委员会召集人由彭承志先生调整为应勇先生，战略委员会委员由王兵先生调整为陈超先生，并新增张珉女士为战略委员会委员；

　　本次提名委员会委员由彭承志先生调整为应勇先生；

　　本次审计委员会委员由王兵先生调整为陈超先生。

　　本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

　　陈超先生的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

　　特此公告

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2023 年7月27日