广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688359         证券简称：三孚新科         公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年7月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十九条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。公司董事长上官文龙先生因工作原因，未能主持本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举瞿承红女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，现场方式出席3人；

　　3、 董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于增加公司2023年度担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　5、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

　　2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，其对应的关联股东未出席本次股东大会，因此不涉及回避表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

　　律师：杨健、王好月

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：688359         证券简称：三孚新科        公告编号：2023-051

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以口头方式向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2023年7月26日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经审议，全体监事一致同意选举邓正平先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-053）。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：688359         证券简称：三孚新科        公告编号：2023-052

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年7月25日召开职工代表大会，选举涂光复先生、黄铭钊先生为公司第四届监事会职工代表监事。涂光复先生、黄铭钊先生的简历详见附件。

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事1名，职工代表监事2名。涂光复先生、黄铭钊先生作为第四届监事会职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月27日

　　附件：职工代表监事简历

　　（一）涂光复先生简历

　　涂光复，男，中国国籍，1969年9月出生，无境外永久居留权，毕业于荆门市成人学校化工专业。1988年4月至1990年8月，任湖北省荆门市东宝区煤炭工业公司收发工作；1990年9月至1994年3月，任荆门市公安局龙泉派出所辅警；1994年4月至1995年10月，任深圳市广安电子有限公司质量监督工作；1995年11月至2002年3月在家创业，从事建筑装饰工作；2002年4月至2003年12月，任广州三孚销售工作；2004年1月至2011年10月，任广州三孚仓储物流部主管；2011年10月至2014年7月，任三孚有限仓储物流部经理；2014年8月至今，任三孚新科仓储物流部经理；2015年4月至今，任三孚新科监事。

　　（二）黄铭钊先生简历

　　黄铭钊，男，中国国籍，1984年11月出生，无境外永久居留权，本科毕业于广西民族大学信息管理与信息系统专业。2007年7月至2008年4月，任广州天狼文化传播有限公司销售部助理；2008年4月至2010年4月，任深圳富才信息咨询有限公司广州分公司市场企划专员；2010年4月至2011年10月，任广州三孚市场部助理；2011年10月至2014年7月，历任三孚有限市场部助理、市场部经理；2014年7月至2018年4月，任三孚新科市场部经理；2018年4月至2022年3月，任三孚新科总工助理兼市场部经理；2022年3月至今，任三孚新科品牌中心经理。

　　证券代码：688359         证券简称：三孚新科        公告编号：2023-053

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，与公司于2023年7月25日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会及监事会。

　　2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2023年7月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，采用累积投票制方式选举上官文龙先生、瞿承红女士、张春先生、詹益腾先生、陈维速先生、刘华民先生为公司第四届董事会非独立董事，选举雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

　　（二）董事长及各专门委员会委员选举情况

　　2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举上官文龙先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

　　1、董事会战略委员会委员：上官文龙（主任委员）、刘华民、叶昌松

　　2、董事会审计委员会委员：雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松

　　4、董事会提名委员会委员：雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员雷巧萍女士为会计专业人士。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　二、监事会换届选举情况

　　2023年7月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举邓正平先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司于2023年7月25日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事涂光复先生、黄铭钊先生共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年7月26日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事同意选举邓正平先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　股东代表监事简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）；职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-052）。

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任张春先生担任公司总经理；同意聘任瞿承红女士、陈维速先生担任公司副总经理；同意聘任田志斌先生担任公司总工程师；同意聘任王怒先生担任公司财务负责人；同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘华民先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，独立董事认为，公司第四届高管候选人具有任职资格，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　张春先生、瞿承红女士、陈维速先生、刘华民先生的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。田志斌先生、王怒先生的简历详见附件。

　　四、公司证券事务代表聘任情况

　　2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会任期一致。苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，田志斌先生不再担任公司非独立董事，潘磊女士不再担任公司监事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

　　电话：020-34134354

　　邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日

　　附件：

　　一、田志斌先生简历

　　田志斌，男，中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于日本香川大学材料创造专业。高级工程师、日用化工高级工程师。1989年7月至1993年6月，任武汉电器集团工程师；1993年7月至2006年2月，任广州市二轻工业科学技术研究所研发部副主任；2006年3月至2011年10月，任广州三孚副总工程师、研发总监；2011年10月至2014年7月，任三孚有限副总工程师、研发总监；2014年7月至2016年12月，任三孚新科董事、副总工程师、研发总监；2016年12月至2017年5月，任三孚新科董事、总工程师、研发总监；2017年5月至2023年7月，任三孚新科董事、总工程师；2017年5月至今，任三孚新科总工程师；2018年8月至今，任全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会第七届电镀与精饰分技术委员会委员；2019年3月至今，任广东省电镀行业协会第五届理事会副会长。2022年11月至今，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事。

　　二、王怒先生简历

　　王怒，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。注册会计师、注册税务师、国际注册高级会计师、国际注册内部审计师。1994年7月至1994年12月，任湖北省荆州地区税务局专管员；1995年1月至1995年10月，任佛山同策科技有限公司会计；1995年10月至2007年9月，历任广东省信息工程有限公司会计、财务经理和财务总监；2007年9月至2017年12月，历任广州白云化工实业有限公司成本主管、财务经理和财务总监；2018年1月至今，任三孚新科财务负责人。

　　三、苏瑛琦女士简历

　　苏瑛琦，女，中国国籍，1996年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司，自2020年4月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。