辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603255           证券简称：鼎际得           公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年7月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年7月27日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　议案内容：公司因2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》中对应条款。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及公司的实际经营需求，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》

　　议案内容：为加快推进POE高端新材料项目（以下简称“本项目”）落地，同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势，本着友好协商、共赢发展的原则，近日，公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》，本项目拟实施地点由营口市仙人岛经济技术开发区变更为大连长兴岛经济技术开发区。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　议案内容：因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴晓明先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　议案内容：公司拟于2023年8月14日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：603255          证券简称：鼎际得          公告编号：2023-037

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2023年7月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年7月27日以现场的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　议案内容：公司因2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》中对应条款。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：603255         证券简称：鼎际得       公告编号：2023-038

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月14日   13点30分

　　召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月14日

　　至2023年8月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

　　（三）会议登记时间：2023年8月9日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0417-3907770

　　3、联系人：王恒

　　4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月14日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2023-039

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司关于

　　POE高端新材料项目变更及签署投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、投资项目概述

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》，同意公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）投资建设POE高端新材料项目（以下简称“本项目”），并授权公司经营层办理项目建设的招投标和采购工作。本项目原定总投资约98.68亿元人民币，计划用地1,200余亩，一次规划，分两期实施，总建设周期为5年。具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的公告》。

　　公司于2023年7月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据项目进展情况变更POE高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》（以下简称“投资协议”）。

　　上述项目变更及签署投资协议事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

　　二、投资项目的变更及进展情况

　　为加快推进项目落地，同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势，本着友好协商、共赢发展的原则，近日，石化科技拟与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署投资协议，本项目拟实施地点由营口市仙人岛经济技术开发区变更为大连长兴岛经济技术开发区。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权经营层全权办理本项目实施建设并负责执行投资协议的相关事宜，包括但不限于项目用地的取得、项目建设的后续招投标和采购工作、签署相关合同或协议、提交政府审批申请文件、申报审批程序、组织实施及为本项目之目的而实施的授信、贷款及其他融资等相关事宜。

　　三、投资协议的主要内容

　　（一）主体

　　甲方：大连长兴岛经济技术开发区管理委员会

　　乙方：辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　（二）项目用地及投资规模

　　本项目分为近期项目及远期项目，其中近期项目分两期建设。本项目整体规划总占地133.3万平方米，其中近期项目规划占地113.3万平方米，远期项目规划预留用地20万平方米，项目配套生活区用地7.5万平方米。

　　近期项目预计总投资100亿元，其中近期项目的一期项目总投资预计60亿元，固定资产投资预计45亿元，将用于建设20万吨/年POE、30万吨/年乙烷制α-烯烃（后工段）及公用工程等相关配套设施；近期项目的二期项目总投资预计40亿元，固定资产投资预计35亿元，将用于建设20万吨/年POE、30万吨/年乙烷制α-烯烃（前工段）及公用工程等相关配套设施。

　　远期规划项目初步计划建设40万吨/年液相聚乙烯、30万吨/年乙烷制醋酸乙烯、20万吨/年POE、二氧化碳重整制烯烃及公用工程等相关配套设施，远期项目的投资总额等具体事宜由双方届时另行协商约定。

　　（三）项目土地使用权取得方式

　　本项目拟在大连西中岛石化产业园区内投资建设。石化科技将按照“招拍挂”程序依法取得项目建设用地，土地使用权出让年限50年。

　　（四）项目主要推进计划

　　在甲方完成场地平整后，乙方须保证在取得海域批复后6个月内，一期项目相关生产装置开工建设，开工建设后30个月内竣工投产；二期项目在取得海域批复后12个月内开工建设，开工建设后30个月内投产。

　　（五）其他约定事项

　　1、因甲方原因造成乙方项目用地不具备出让条件、无法按期进行招拍挂或取得土地使用权证、公用工程配套设施不完善、拖期建成等，导致乙方项目不能按计划开工建设或试车投产，由此造成的时间延误，本投资合同和补充协议中各项条款的执行时间相应顺延且各方理解并确认无须承担任何违约责任。

　　2、除本合同或甲乙双方另有约定外，乙方项目建设时间不得晚于合同约定，如因乙方单方原因导致逾期二年仍未按约开工建设，甲方有权单方解除投资合同并无偿收回土地，注销土地使用权证；乙方项目因乙方单方原因未能按约竣工或投产，逾期超过6个月或投资强度未达到本合同约定的80%或乙方单方终止合同履行等重大违约行为时，双方应当尽量协商解决，若协商不成，甲方有权单方解除投资合同，无偿收回乙方项目土地，并委托中介机构对地上不动产进行评估，按中介机构评估价拍卖乙方地上不动产（不包括土地使用权），拍卖所得扣除评估、拍卖、违约损失、实现债权费用等相关费用后支付给乙方。

　　3、本合同履行过程中，如果发生争议和纠纷，双方应当尽量协商解决，若协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同自甲乙双方签字盖章并经甲方相关部门出具项目选址规划设计条件后方始生效。

　　截至本公告披露日，石化科技与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会尚未签署相关协议，经公司股东大会审议通过后，公司及子公司石化科技将根据审议内容与实际情况签署具体协议。

　　四、对上市公司的影响

　　本次变更是公司综合审视、论证项目的实施环境和后续建设需求，并结合项目进展情况与公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定。实施地点及建设内容的变更是基于公司业务经营和优化资源配置而做出的。投资总额的变更是由于提高项目建设标准、进一步完善配套设施导致的。本次变更不会对项目的实施产生不利影响，本次变更符合公司发展需要，有利于项目顺利推进，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　本次签署投资协议有利于推进本项目的落地，公司可以利用大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面的优势，更好地实现项目收益。鉴于本项目尚需要一定的投资建设周期，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、风险提示

　　1、实施风险

　　本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目的审批、建设、采购等均未开展，且需要一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、审批风险

　　本项目是能源、安全和环保监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　3、财务风险

　　本项目的建设资金需求较大，融资规模亦较大。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响本项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

　　4、市场风险

　　本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作，确保项目预期效益的实现。

　　5、管理风险

　　本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

　　6、工艺技术风险

　　本项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2023-041

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2023年7月27日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴晓明先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（相关简历附后）

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　附件：

　　吴晓明先生简历

　　吴晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历，毕业于大连理工大学。2017年5月至2018年5月，担任大连银行股份有限公司总行金融市场部同业投资中心主任；2018年6月至2020年6月，担任大连银行股份有限公司总行金融市场部风险管理中心主任；2021年7月至2022年6月，担任抚顺银行股份有限公司总行投行与资产管理部总经理；2022年7月至2023年2月，担任抚顺银行股份有限公司营口分行行长；2023年5月至今，担任辽宁鼎际得石化股份有限公司投融资总监。

　　截至本公告日，吴晓明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。吴晓明先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2023-040

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司因2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款。具体变更原因如下：

　　公司于2023年4月28日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并于2023年6月30日办理完成限制性股票首次授予登记工作，实际授予限制性股票101.50万股，公司股份由133,466,667股变更为134,481,667股，公司注册资本由人民币133,466,667元变更为134,481,667元。

　　二、修订公司章程情况

　　根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、其他事项说明

　　公司拟提请股东大会授权公司经营管理层自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年7月27日