兴通海运股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603209        证券简称：兴通股份        公告编号：2023-077

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日以邮件方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知。2023年7月27日，第二届监事会第八次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议和表决情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司监事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：603209        证券简称：兴通股份        公告编号：2023-079

　　兴通海运股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票预案

　　三次修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”），于2023年6月12日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“《预案（二次修订稿）》”），分别对《预案（修订稿）》、《预案（二次修订稿）》的相关内容进行了修订。根据2023年第三次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　公司于2023年7月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》（以下简称“《预案（三次修订稿）》”）。

　　《预案（三次修订稿）》主要修订内容如下：

　　修订后的预案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　《预案（三次修订稿）》的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（三次修订稿）》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：603209        证券简称：兴通股份        公告编号：2023-076

　　兴通海运股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日以邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知。2023年7月27日，第二届董事会第八次会议以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

　　二、 会议审议和表决情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：603209        证券简称：兴通股份        公告编号：2023-078

　　兴通海运股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票预案

　　（三次修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》（以下简称“《预案》（三次修订稿）”）。《预案（三次修订稿）》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　《预案》（三次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（三次修订稿）所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年7月28日