北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301269        证券简称：华大九天        公告编号：2023-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年7月17日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年7月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事董大伟、王静、刘炜以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司董事会在全面审核公司2023年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第一届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：301269         证券简称：华大九天       公告编号：2023-026

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2023年7月17日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年7月27日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王博、张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　监事会认为：该风险评估报告对中国电子财务有限责任公司开展金融业务进行了客观、充分的评估。该事项的审议程序符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事张凯回避表决

　　3、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第一届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京华大九天科技股份有限公司监事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：301269       证券简称：华大九天       公告编号：2023-027

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）108,588,354股，发行价格为每股32.69元。截止2022年7月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）108,588,354股，募集资金总额3,549,753,292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用83,727,753.82元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为2,684,610,133.22元，其中存放在募集资金专户的活期存款1,304,610,133.22元，购买银行结构性存款1,380,000,000.00元。明细如下表：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华大九天科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2022年8月，公司募投项目实施主体（包括北京华大九天科技股份有限公司、上海华大九天信息科技有限公司、深圳华大九天科技有限公司、成都华大九天科技有限公司）与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》。

　　截至2023年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。

　　（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年10月17日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

　　2022年12月，公司使用部分闲置募集资金88,000万元认购招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司结构性存款现金管理产品。上述产品于2023年3月到期赎回，共收回本金88,000万元，取得投资收益634.44万元。

　　2023年3月，公司使用部分闲置募集资金108,000万元认购招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司结构性存款现金管理产品。上述产品于2023年6月到期赎回，共收回本金108,000万元，取得投资收益790.43万元。上述本金及投资收益均已返还至相应募集资金账户。

　　2023年6月，公司使用部分闲置募集资金138,000万元认购招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司结构性存款现金管理产品。截至2023年6月30日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为138,000.00万元，具体情况如下：

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：募集资金使用情况表

　　北京华大九天科技股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　附件：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　证券代码：301269            证券简称：华大九天          公告编号：2023-023

　　北京华大九天科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。