福建福能股份有限公司 关于不提前赎回“福能转债”的公告

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2023-038

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福能股份有限公司（以下简称公司）股票自2023年7月10日至2023年7月28日期间已触发“福能转债”的赎回条款，公司董事会决定本次不行使“福能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福能转债”。且在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月28日），若“福能转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　一、“福能转债”发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1732号”文核准，公司于2018年12月7日公开发行2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，债券期限为6年。

　　（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2018〕161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。

　　（三） “福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格为5.57元/股。

　　二、“福能转债”赎回条款与触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据《福能股份公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）赎回条款触发情况

　　公司股票自2023年7月10日至2023年7月28日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福能转债”当期转股价格的130% （即7.24元/股），已触发“福能转债”的赎回条款。

　　三、公司不提前赎回“福能转债”的决定

　　2023年7月28日，公司召开第十届董事会第十六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“福能转债”的议案》。鉴于可转债募集资金已按照募投项目实施进度规范使用，董事会结合公司实际及当前市场情况，决定本次不行使“福能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福能转债”。且在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月28日），若“福能转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　以2024年1月28日后首个交易日重新计算，若“福能转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“福能转债”的提前赎回权利。

　　四、相关主体减持可转债情况

　　经核实，在本次“福能转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易“福能转债”。

　　截至本公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内交易“福能转债”的计划，上述主体未持有“福能转债”。如上述主体拟交易“福能转债”，公司将督促其严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定减持，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2023年7月29日

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2023-039

　　转债代码：110048             转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于福建福能股份有限公司（以下简称公司）2022年度利润分配方案已于2023年7月4日实施完毕，本次利润分配赠送红股586,371,422股；且2018年公开发行的“福能转债”处于转股期，截至2023年7月4日，公司总股本增加至2,540,942,830股。根据相关规定，公司拟对《章程》中涉及公司股本总额、注册资本的相应条款作如下修订：

　　除上述条款修订外，公司《章程》的其他内容保持不变。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月29日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2023-037

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2023年7月28日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2023年7月28日15:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

　　（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于不提前赎回“福能转债”的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于不提前赎回“福能转债”的提示性公告》（公告号：2023-038）。

　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于修订公司<章程>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司<章程>的公告》（公告号：2023-039）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2023年7月29日