中国西电电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601179        证券简称：中国西电       公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长丁小林先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1：关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案，关联股东中国电气装备集团有限公司对此议案予以回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：许敏、高祖瑞

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年7月29日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601179        证券简称：中国西电        公告编号：2023-039

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于控股子公司增资扩股暨关联交易完成

　　工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中国西电”）分别于2022年7月5日、2022年8月29日召开了公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司股权调整的议案》，同意由中国电气装备集团有限公司及其成员单位对公司控股子公司西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）进行增资扩股（以下简称“本次增资”）。

　　详情请见公司分别于2022年7月7日、2022年8月12日、2023年2月11日、2023年7月18日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-033）、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-005）、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-037）。

　　二、进展情况

　　2023年7月28日，公司收到西电财司通知，相关方已按照增资扩股之认购协议书的约定履行了出资义务。西电财司已完成本次增资的工商变更登记，并于2023年7月28日取得有关登记机关换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1.公司名称：西电集团财务有限责任公司

　　2.统一社会信用代码：916101042206063547

　　3.类      型：有限责任公司

　　4.法定代表人：程刚

　　5.注册资本：365,500万元人民币

　　6.成立日期：1999年7月20日

　　7.注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

　　8.经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；开办外汇业务；成员单位产品的融资租赁。（以上经营项目以银监会批准的文件为准，未经许可不得经营）

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月29日