江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2023-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议，于2023年7月27日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

　　二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请18,000万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为三年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回避了表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2023-018号)。

　　三、审议通过《江苏悦达集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》

　　2023年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回避了表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

　　四、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2023年8月18日在公司总部1516会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-019号)。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年7月28日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2023-018号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的18,000万元授信额度提供担保，期限三年，为还后续贷。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保119,032.30万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保132,550.00万元。

　　●本次反担保措施

　　本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额123,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保4,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的28.77%、1.11%、27.66%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达集团拟向邮储银行盐城分行申请1.8亿元授信额度，期限三年，为还后续贷。经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，同意为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.8亿元授信额度提供担保，期限三年。本次担保由悦达地产提供反担保，保证方式为连带责任保证。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回避表决。

　　本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：67亿元，注册地点：江苏省盐城市世纪大道东路2号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团91.3%股份，江苏省财政厅持有悦达集团8.7%股份。

　　截至2023年3月31日，悦达集团总资产810.40亿元，所有者权益300.56亿元，资产负债率为62.91%。2023年1-3月实现营业收入60.11亿元，归属于母公司所有者的净利润3.35亿元（数据未经审计）。

　　三、反担保人情况

　　悦达地产成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注册资本15.07亿元，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路29号悦达汽车广场11幢15-16F，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产66.36%股份，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司100%股份。

　　截至2023年3月31日，悦达地产总资产132.04亿元，所有者权益58.48亿元，资产负债率为55.71%。2023年1-3月实现营业收入7.70亿元，归属于母公司所有者的净利润0.37亿元（数据未经审计）。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证

　　2.担保金额：18,000万元

　　3.担保期限：三年

　　五、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司及其子公司提供担保132,550.00万元，董事会同意本次为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的18,000万元授信额度提供担保，期限三年。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2.鉴于公司与悦达集团有稳定互保关系，我们同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额123,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保4,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的28.77%、1.11%、27.66%。公司无对外担保逾期。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年7月28日

　　●报备文件

　　公司第十一届董事会第二十三次会议决议

　　证券代码：600805    证券简称：悦达投资     公告编号：临2023-019号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月18日  15点00分

　　召开地点：公司总部1516会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2023年8月17日

　　至2023年8月18日

　　投票时间为：2023年8月17日15：00至2023年8月18日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2023年7月29日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2023年8月17日15：00至2023年8月18日15：00。

　　为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

　　（二）登记时间：2023年8月14日至2023年8月17日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　　（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　（二）联系电话：0515-88202867

　　传真：0515-88334601

　　联系人：王浩

　　地址：盐城市世纪大道东路2号

　　邮政编码：224007

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏悦达投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600805                      　　　　　　　　　　公司简称：悦达投资

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用