广州汽车集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

　　A股代码：601238           A股简称：广汽集团公告编号：临2023-063

　　H股代码：02238           H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年7月31日，广州汽车集团股份有限公司董事会（下称“公司”）收到眭立女士的书面《辞职函》，因其工作调动，申请辞去公司董事会秘书、公司秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　眭立女士确认其本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。眭立女士的《辞职函》自送达公司之日起生效。

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书、公司秘书的聘任等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司副总经理高锐先生代行董事会秘书职务。

　　眭立女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、提升信息披露质量、强化投资者沟通、健全中长期激励机制、推进资本运作及私募股权投资等方面发挥了重要作用，为公司推动高质量发展提供了有力支撑，公司及董事会对眭立女士在任职期间所做的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　副总经理高锐先生代行董事会秘书联系方式：

　　联系电话：020-83151139

　　邮箱地址：IR@gac.com.cn

　　通讯地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　A股代码：601238           A股简称：广汽集团公告编号：临2023-065

　　H股代码：02238           H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于子公司投资设立有限合伙企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：广东广祺舆图股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）

　　●投资金额：广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司广汽资本有限公司（以下简称“广汽资本”）及其全资子公司广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称“广州盈蓬”）拟出资4,000万元人民币。

　　●风险提示：有限合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因 行业环境、政策等变化影响，导致投资未达预期目标的风险，请投资者注意投 资风险。

　　一、交易概述

　　为完善公司在智能网联、高精度地图等领域的前瞻性布局，公司全资子公司广汽资本及其全资子公司广州盈蓬拟出资4,000万元人民币，与南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”）等合作方共同投资设立“广东广祺舆图股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、基金管理人基本情况

　　（一）基金管理人/执行事务合伙人

　　公司名称：广州盈蓬投资管理有限公司

　　注册资本：3,500万人民币

　　经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务

　　（二）基金管理人/普通合伙人

　　公司名称：南京元创基石投资管理有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、有限合伙企业的基本情况

　　1、企业名称：广东广祺舆图股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）

　　2、组织形式：有限合伙

　　3、注册地：广州市黄埔区

　　4、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)（具体以市场监督管理部门核准范围为准）。

　　5、投资规模：基金总规模20,500万元人民币。

　　6、各合伙人均以货币出资，认缴出资情况如下：

　　7、存续期限：基金存续期7年，前五年为投资期，后两年为退出期。

　　8、投资投向：基金重点围绕高精度地图相关技术、智能网联及汽车智能化领域进行投资。

　　9、管理方式

　　（1）管理方式：执行事务合伙人有权为本合伙企业指定委派代表，负责具体执行合伙事务。

　　（2）管理费用：在本合伙基金存续期内，合伙企业应向广州盈蓬支付管理费。

　　10、收益分配

　　收益分配规则：本合伙企业的各投资项目损益单独核算和分配，即对各投资项目的损益分别核算分配，不相互影响。

　　四、对公司的影响

　　本次通过子公司投资有限合伙企业，主要是为进一步完善智能网联、智能驾驶、高精度地图等核心领域的产业链布局，通过产业链及关键领域的投资合作，提升产业链的灵活性及稳定性，提升公司的综合竞争能力，为股东创造价值。

　　五、风险提示

　　有限合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因行业环境、政策等变化影响，导致投资未达预期目标的风险，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　A股代码：601238           A股简称：广汽集团公告编号：临2023-064

　　H股代码：02238           H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届董事会第44次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第44次会议于2023年7月31日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽租赁发行50亿ABS的议案》。同意全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司发行50亿元人民币资产支持证券（ABS），并授权其根据实际资金需求及市场情况择机发行。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向广汽租赁增资的议案》。同意通过全资子公司广汽商贸有限公司向全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司增资8亿元人民币。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意眭立女士因工作调动，不再任公司执行委员会委员职务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日