广东海印集团股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-44号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十五次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第二十五次临时会议于2023年7月31日（周一）以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于向江西银行申请授信的议案》；

　　公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠

　　道、优化财务结构，拟向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授

　　信额度人民币2.1亿元，期限不超过33个月。

　　该笔授信由广州海印国际商品展贸城有限公司提供连带责任担保，并以广州海印国际商品展贸城有限公司100%股权提供质押担保；由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪提供连带责任担保。

　　公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金

　　额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款

　　合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月一日