优彩环保资源科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2023-045

　　债券代码：127078       债券简称：优彩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　提议人：董事会

　　提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。

　　根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为68,074,076.26元，公司2023年1-6月母公司实现净利润为33,258,881.69元，截止 2023 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币442,503,649.72元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），暂以截止2023年6月30日公司总股本326,398,807股为基数进行测算，合计拟派发现金股利48,959,821.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配方案实施前，公司总股本若因可转债转股等原因发生变动，将按照分红比例不变的原则对分红总金额进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

　　基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司2023年半年度利润分配预案已经公司三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在 不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月01日

　　证券代码：002998         证券简称：优彩资源         公告编号：2023-043

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　详见《优彩环保资源科技股份有限公司2023年半年度报告》第六节重要事项。

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2023-048

　　债券代码：127078       债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年7月21日发出会议通知，于2023年7月31日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》并提交2023年第二次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》并提交2023年第二次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月01日

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2023-049

　　债券代码：127078       债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年7月21日通过书面通知的方式送达。会议于2023年7月31日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月01日