欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2023-065

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于2023年7月26日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

　　（二）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-068）。

　　（三）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。

　　三、上网附件及报备文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

　　（三）《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　（四）《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：603833          证券简称：欧派家居       公告编号：2023-066

　　转债代码：113655          转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日以通讯表决的方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于2023年7月26日通过邮件或书面等形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。投资安全性高、流动性好的产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：603833            证券简称：欧派家居                公告编号：2023-068

　　转债代码：113655            转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于调整2021年股票期权激励计划

　　行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由145.22元/股调整为143.45元/股，现将有关调整事宜公告如下：

　　一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

　　（一）本次股票期权价格调整依据

　　公司已以2023年7月25日登记的总股本609,152,423股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,823,860股为基数，每10股派发现金股利17.7066元（含税），共计派发现金红利1,075,372,393.36元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。具体内容详见《欧派家居关于调整2022年年度利润分配方案的提示性公告》（公告编号：2023-060）、《欧派家居2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-061）。

　　（二）本次股票期权价格调整公式与调整结果

　　根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，若在激励对象行权前有派息事项应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　由于公司本次进行差异化分红，每股的派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。

　　每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=1.76536元/股(四舍五入，保留5位小数)

　　P0=145.22元/股

　　V=1.76536元/股

　　P=P0-V=145.22元/股-1.76536元/股=143.45元/股(四舍五入，保留2位小数)。

　　因此，本激励计划的行权价格由145.22元/股调整为143.45元/股。

　　二、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划调整及注销部分股票期权，符合《激励管理办法》《激励计划》的规定；本次激励计划调整及注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：603833              证券简称：欧派家居             公告编号：2023-069

　　转债代码：113655              转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于注销公司2021年股票期权激励

　　计划部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。现将相关事项公告如下：

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）公司分别于2021年5月31日、2021年6月30日召开了公司第三届董事会第十四次会议和公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　（二）2021年7月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》等相关议案，首次授予情况如下表列示：

　　2021年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。本次激励计划实际首次授予的激励对象人数为500人，实际首次授予的股票期权份数为529.0951万份。

　　（三）2022年6月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司本次激励计划预留授予激励对象为174人，授予的股票期权数量为123.2055万份。本次授予后，剩余的预留股票期权10.9904万份因在2021年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未确定激励对象而失效。公司于2022年7月27日完成了此次预留授予股票期权登记手续。在本次预留授予日至股票期权授予登记完成期间，有3名激励对象因离职等原因失去参与本次激励计划的资格，所涉及的股票期权合计2.1358万份。本次实际授予情况如下表列示：

　　（四）2022年7月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予期权之第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》等议案。根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，因实施2021年年度权益分派方案，董事会同意将本激励计划的行权价格由146.97元/股调整为145.22元/股。同时，同意为符合行权条件的439名激励对象，共计104.2576万份可行权股票期权办理相关行权登记手续，以及同意注销48名激励对象因离职失去激励资格及因第一个行权期行权条件之个人实际行权额度未达100%的部分，共计184.1982万份股票期权。

　　在本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从500人变更为452人；首次授予的股票期权数量将从529.0951万份变更为344.8969 万份，其中，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权之第一个行权期可行权的股票期权共计104.2576万份。

　　2022年7月21日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述184.1982万份股票期权注销事宜已办理完毕。

　　（五）2023年5月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》之“第八章股票期权的授予、行权的条件”、“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”等相关规定，拟注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权数量合计330.10万份。

　　二、本次注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的有关说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》第三十二条规定 ，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期于2023年7月1日届满，尚未行权的股票期权公司应予以注销。

　　截至目前，公司首次授予第一期股票期权因激励对象触发《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》第十三章 公司/激励对象发生异动的处理之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”被取消资格以及股票期权行权期届满尚未行权，尚需注销股票期权数量合计为104.2570万份。

　　公司首次授予第二期股票期权、预留授予第一期股票期权因公司层面2022年度业绩未达成，尚需办理股票期权注销数量合计为301.1812万份。

　　公司预留授予第二期股票期权因激励对象触发《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》第十三章 公司/激励对象发生异动的处理之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”被取消资格，尚需办理股票期权注销数量合计为10.7251万份。

　　综上，公司尚需注销股票期权数量合计416.1633万份。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予第一期、第二期及预留授予第一期股票期权数量变更为0份；预留授予的股票期权第二期数量变更为49.8027万份。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　截至法律意见书出具日，公司本次激励计划调整及注销部分股票期权，符合《激励管理办法》《激励计划》的规定；本次激励计划调整及注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：603833           证券简称：欧派家居       公告编号：2023-064

　　转债代码：113655           转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于债券持有人可转债持有比例

　　变动达到10%的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债配售情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日公开发行了2,000万张可转换公司债券（债券简称“欧22转债”），每张面值100元，发行总额20亿元。其中，公司控股股东姚良松先生及其一致行动人通过原股东优先配售合计认购“欧22转债”14,955,080张，认购金额1,495,508,000元，认购比例为74.78%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]234号文同意，“欧22转债”于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　二、可转债的持有变动情况

　　2023年3月14日，公司披露了《欧派家居关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（编号：2023-013），姚良松先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计减持“欧22转债”2,524,610张，占发行总量的12.62%。在减持后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”12,430,470张，占发行总量的62.15%。

　　2023年3月28日，公司披露了《欧派家居关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（编号：2023-020），姚良松先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计减持“欧22转债” 4,480,000张，占发行总量的22.40%。在减持后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”7,950,470张，占发行总量的39.75%。

　　公司现接控股股东、实际控制人姚良松先生告知，2023年7月18日至2023年7月28日期间，姚良松先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“欧22转债” 2,468,000张，占发行总量的12.34%。本次减持后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债” 5,482,470张，占发行总量的27.41%。

　　具体变动情况如下：

　　注：表格中所出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：603833             证券简称：欧派家居              公告编号：2023-067

　　转债代码：113655             转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度：不超过人民币100,000万元（含）且在决议有效期内可滚动使用

　　●投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品

　　●资金额度使用有效期：自2023年8月19日至2024年8月18日

　　●履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1328号）文核准，公司于2022年8月5日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券20,000,000张，募集资金总额为人民币2,000,000,000元，扣除保荐承销费用人民币5,000,000元后，余额人民币1,995,000,000元已于2022年8月11日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》（华兴验字【2022】21010220082号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（二）本次募集资金在扣除相关发行费用后，将全部投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”，项目投资资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）投资品种及要求

　　1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3、期限不超过12个月的保本型产品。

　　（二）现金管理额度

　　拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币100,000万元（含），该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　（三）实施方式

　　授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述额度范围内办理现金管理的有关手续，每笔现金管理不需要再单独提交董事会或股东大会审议。

　　三、审议程序

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议，本次会议通知已于2023年7月26日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。本次会议表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该资金额度使用有效期自2023年8月19日至2024年8月18日。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　同日，公司召开了第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-066）。

　　四、现金管理投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

　　4、业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核同意后实施。

　　5、公司财务中心将及时跟踪每一笔业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报业务情况，并报送董事会备案。

　　6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

　　7、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

　　（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

　　（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、监事会意见

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。投资安全性高、流动性好的产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》，认为：公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　八、保荐机构核查意见

　　国泰君安证券股份有限公司于2023年7月31日出具《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

　　综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第八次会议决议

　　（二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

　　（三）公司第四届监事会第六次会议决议

　　（四）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日