海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2023-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2023年7月25日以书面、电子等方式发出，会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任周寿红女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

　　（二） 审议通过《关于公司总经理薪酬与考核方案的议案》

　　为充分调动总经理的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，结合公司实际经营情况并参照公司所处行业及地区薪酬水平，制定公司总经理薪酬与考核方案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达       公告编号：2023-061

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理唐海先生基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑，于近日向公司董事会提交申请，申请不再担任公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和业务拓展。公司及董事会对唐海先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！

　　为保证公司经营管理工作的正常运作，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长唐海先生提名，公司提名与薪酬委员会审核通过，公司于2023年7月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周寿红女士（简历附后）担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：周寿红女士简历

　　周寿红女士，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1993年至2017年先后担任广东省工业设备安装公司实业公司财务经理，广东盛华商通信息服务有限公司人力资源总监，广州滚石移动网络有限公司移动商务事业部总经理，天地数码科技有限公司人力资源总经理，上海复星高科技（集团）有限公司人力资源常务副总经理，海银金融控股集团有限公司副总裁；2017年至2023年7月任上海诺意企业管理有限公司总经理；现任海程邦达供应链管理股份有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，周寿红女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达       公告编号：2023-062

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份

　　的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2023年7月，公司未实施股份回购。截至2023年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,887,900股，占公司总股本的比例为0.92%，购买的最高价为16.20元/股、最低价为14.70元/股，支付的总金额为29,236,749.00元（不含交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币22.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年12月14日、2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-071）。

　　因公司实施2022年年度权益分派，自2023年7月13日起，公司股份回购价格上限由不超过人民币22.00元/股（含）调整为不超过人民币21.52元/股（含），具体内容详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-056）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　2023年7月，公司未实施股份回购。截至2023年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,887,900股，占公司总股本的比例为0.92%，购买的最高价为16.20元/股、最低价为14.70元/股，支付的总金额为29,236,749.00元（不含交易费用）。

　　三、其他说明

　　公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年8月1日