山东华特达因健康股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000915    证券简称：华特达因    公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的时间：现场会议召开时间为2023年7月31日下午15:00；网络投票的时间为2023年7月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月31日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年7月31日09:15至2023年7月31日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司会议室。

　　3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长朱效平。

　　6.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共22名，代表股份54,212,397股，占公司有表决权股份总数的23.1349%，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份51,588,287股，占公司有表决权股份总数的22.0151%；通过网络投票出席会议的股东共19名，代表股份2,624,110股，占公司有表决权股份总数的1.1198%。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共21人，代表股份2,668,057股，占公司有表决权股份总数的1.1386%。

　　8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了“《公司章程》修订案”，具体表决结果如下：

　　⑴总体表决情况：同意52,721,509股，占出席会议所有股东所持股份的97.2499%；反对1,490,888股，占出席会议所有股东所持股份的2.7501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意1,177,169股，占出席会议的中小股东所持股份的44.1208%；反对1,490,888股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8792%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.本次股东大会会议决议；

　　2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2023年8月1日