安徽金禾实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业        公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本560,932,077股，公司回购专用证券账户持有股份10,102,337股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,829,740股。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2023年7月31日（星期一），14:00开始。

　　网络投票时间：2023年7月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月31日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长杨乐先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本560,932,077股，公司回购专用证券账户持有股份10,102,337股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,829,740股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共39人，代表公司有表决权的股份259,961,626股，占公司有表决权股份总数的47.1946%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，代表公司有表决权的股份253,518,094股，占公司有表决权股份总数46.0248%；

　　参加网络投票的股东23人，代表公司有表决权的股份6,443,532股，占公司有表决权股份总数1.1698%。

　　2、中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东24人，代表公司有表决权的股份6,478,732股，占公司有表决权股份总数1.1762%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份35,200股，占公司有表决权股份总数0.0064%；

　　通过网络投票的中小股东23人，代表公司有表决权的股份6,443,532股，占公司有表决权股份总数1.1698%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意259,923,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852%；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意6,440,332股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4073%；反对37,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5773%；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0154%。

　　独立董事候选人程沛先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　程沛先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所指派律师司慧、胡乃涔出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司董事会

　　二二三年八月一日

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业        公告编号：2023-060

　　安徽金禾实业股份有限公司关于

　　完成补选第六届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

　　2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选程沛先生为公司第六届董事会独立董事及第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（独立董事简历详见附件）。

　　程沛先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月一日

　　附件：独立董事简历

　　程沛先生，汉族，1989年1月出生，博士研究生学历，无境外永久居留权。入选国家“海外高层次人才引进计划”、四川省“高层次人才计划”、四川大学“双百人才工程”。2017年1月至2020年12月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021年5月至今，在四川大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师，公司第六届董事会独立董事。

　　程沛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。