深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓        公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一）14:30。

　　2.网络投票时间：2023年7月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　　（五）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为194,112,123股，其中有表决权的股份数为48,353,233股），代表有表决权的股份数为565,712,874股，占公司有表决权股份总数的53.7282%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9名，代表有表决权股份数为1,108,907股，占公司有表决权股份总数的0.1053%。

　　1.参加现场会议的股东及股东代理人共8名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为194,112,123股，其中有表决权的股份数为48,353,233股），代表股份564,610,567股，占公司有表决权股份总数的53.6235%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代理人共7名，代表股份1,102,307股，占公司有表决权股份总数的0.1047%。

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9人，代表股份1,108,907股，占公司有表决权股份总数的0.1053%。    

　　董事长刘肇怀先生因公出差，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　本次非独立董事选举采用累积投票制，选举刘肇怀先生、张衍锋先生、章伟先生、王戈先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

　　1.01 选举刘肇怀先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意565,690,375股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9711%。

　　1.02 选举张衍锋先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意565,690,376股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,409股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9712%。

　　1.03 选举章伟先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意565,690,374股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,407股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9710%。

　　1.04 选举王戈先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意565,690,375股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9711%。

　　2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本次独立董事选举采用累积投票制，选举刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

　　2.01 选举刘国宏先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果为：同意565,690,378股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,411股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9713%。

　　2.02 选举温江涛先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果为：同意565,690,375股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9711%。

　　2.03 选举房玲女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果为：同意565,690,375股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9711%。

　　3.《关于监事会换届选举的议案》。

　　本次监事选举采用累积投票制，选举郭曙凌先生、范宝战先生为公司第六届监事会监事，表决结果如下：

　　3.01 选举郭曙凌先生为公司第六届监事会监事

　　表决结果为：同意565,690,375股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,408股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9711%。

　　3.02 选举范宝战先生为公司第六届监事会监事

　　表决结果为：同意565,690,374股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%。表决结果为“当选”。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,086,407股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9710%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所金川律师、饶依依律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二二三年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　二○二三年八月一日