上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2023-032

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年7月28日下午13:00以现场方式召开，会议通知于2023年7月24日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人.

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二三年八月一日

　　证券代码：002451        证券简称：摩恩电气          公告编号：2023-033

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司新设立控股子公司“江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司”，注册资本5000万元，公司认缴出资4500万元，持股比例90%。

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2023-031

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年7月28日上午9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2023年7月24日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，董事会认为公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年八月一日