西安铂力特增材技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年7月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取

　　现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决

　　程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，其中张凯先生因工作原因未能出席本次会议，已提前请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书崔静姝出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

　　律师：张宏远、张培

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：688333           证券简称：铂力特         公告编号：2023-038

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事共同推举宫蒲玲女士主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司第三届监事会选举宫蒲玲女士为第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　宫蒲玲女士简历详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特        公告编号：2023-039

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》等议案。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司董事会选举薛蕾先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

　　上述人员简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

　　三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

　　（1）总经理：聘任薛蕾先生兼任公司总经理。

　　（2）副总经理：聘任赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生为公司副总经理，聘任梁可晶女士为公司副总经理兼财务总监（简历附后）。

　　（3）董事会秘书：聘任崔静姝女士为公司董事会秘书（简历附后）。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

　　四、选举公司第三届监事会主席

　　选举宫蒲玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　宫蒲玲女士简历详见公司2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　聘任董思言女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

　　六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：029-88485673-8055

　　联系邮箱：IR@xa-blt.com

　　联系地址:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件：

　　相关人员简历

　　喻文韬先生，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2006年8月至2011年8月，任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管；2011年8月至2014年12月，任联合技术航空航天系统公司项目经理；2015年1月至2018年12月，任空中客车（中国）企业管理有限公司运营经理；2019年2月至今，任公司副总经理。

　　梁可晶女士，出生于1971年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1994年7月至1996年11月，任陕西临潼区博物馆宣教部职员；1996年11月至2003年3月，任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主管；2003年3月至2009年6月，任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理；2011年1月至2014年6月，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年6月至2017年2月，任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理；2017年3月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监；2017年6月至今，任公司副总经理、财务总监。

　　崔静姝女士，出生于1985年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年11月，任陕西英博律师事务所律师助理；2010年11月至2017年6月，任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表；2017年6月至今，任公司董事会秘书。崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　董思言女士，出生于1992年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至2023年7月，历任西安铂力特增材技术股份有限公司证券事务助理、职工代表监事；2021年4月至今，任公司证券事务代表。董思言女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。