炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：688049        证券简称：炬芯科技         公告编号：2023-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月27日以邮件方式发出通知，并于2023年8月1日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

　　1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司监事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：688049         证券简称：炬芯科技       公告编号：2023-021

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联

　　交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年8月1日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意议案，该事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表了独立意见：公司本次预计增加的日常关联交易额度符合公司生产经营需要，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。综上，独立董事同意公司本次关于增加日常关联交易额度预计的事项。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，认为本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　（二）本次增加的2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　2022年12月13日，公司召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，其中预计2023年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司销售产品、商品的关联交易金额预计为人民币200.00万元，拟向关联人瑞昱半导体股份有限公司购买商品的关联交易金额预计为人民币720.00万元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联人弘忆国际股份有限公司销售产品、商品，拟增加2,000.00万元的预计额度；公司向关联人瑞昱半导体股份有限公司购买商品，拟减少290.00万元的预计额度。本次增加后的2023年预计日常关联交易金额为2,900.09万元。具体如下：

　　单位：万元

　　注：1、以上数据为不含税价格且未经审计；

　　2、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.瑞昱半导体股份有限公司

　　2、弘忆国际股份有限公司

　　3、炬力集成电路设计有限公司

　　4、炬创芯(上海)微电子有限公司

　　（二）关联关系

　　（三）履约能力

　　上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，上述增加2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次增加日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　综上，保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）炬芯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　（二）炬芯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）炬芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）炬芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　（五）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司增加2023年度日常关联交易额度预计的核查意见。

　　特此公告

　　炬芯科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月2日