荣盛房地产发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于荣盛房地产 发展股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函》的公告

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展    公告编号：临2023-086号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年7月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120131 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。

　　公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交回复，回复内容将先通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据深交所、中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月一日

　　证券代码：002146       证券简称：荣盛发展       公告编号：临2023-087号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2023年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会存在未通过议案情形，未通过议案为：

　　议案2.00《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第三次临时股东大会于2023年8月1日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共43名，代表股份1,734,776,019股，占公司有表决权股份总数的39.8967%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,708,383,092股，占公司有表决权股份总数的39.2898%；通过网络投票的股东共36名，代表股份26,392,927股，占公司有表决权股份总数的0.6070%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共38名，代表股份26,499,727股，占公司有表决权股份总数的0.6094%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

　　表决结果：同意1,731,687,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8219%；反对3,051,473股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1759%；弃权37,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,410,854股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3438%；反对3,051,473股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.5151%；弃权37,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1411%。

　　（二）审议未通过《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》；

　　参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：

　　表决结果：同意4,596,989股，占出席会议有效表决权股份总数的17.3473%；反对21,865,336股，占出席会议有效表决权股份总数的82.5116%；弃权37,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1411%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意4,596,989股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3473%；反对21,865,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.5116%；弃权37,402股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1411%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、张海潮出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年八月一日