新希望乳业股份有限公司关于 部分监事、高级管理人员减持计划时间届满暨实施结果的公告

　　证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2023-059

　　债券代码：128142          债券简称：新乳转债

　　本公司股东兼原监事李红梅、高级管理人员张帅、原高级管理人员林永裕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分监事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-002），合计持有公司股票3,724,928股（占公告当日公司总股本的0.4298%）的股东兼监事李红梅女士（已于2023年5月31日离任，下同），副总裁张帅先生、副总裁林永裕先生（已于2023年5月31日离任，下同）计划自本次减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过931,232股，占公告当日公司总股本的0.1075%（以下简称“本次减持股份计划”）。

　　公司于2023年2月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于监事减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2023-006），李红梅女士通过集中竞价方式累计减持公司股份70,000股（占公告当日公司总股本的0.0081%），超过其本次减持股份计划数量的一半，其减持股份计划尚未实施完毕。

　　公司于2023年2月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于监事减持计划提前实施完毕的公告》（公告编号：2023-008），李红梅女士通过集中竞价方式累计减持公司股份85,375股（占公告当日公司总股本的0.0099%），其减持股份计划已全部实施完毕。

　　公司于2023年5月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分高级管理人员减持计划时间过半及减持数量过半的进展公告》（公告编号：2023-033），张帅先生、林永裕先生实施股份减持计划时间已过半，其中张帅先生通过集中竞价方式累计减持公司股份61,000股（占公告当日公司总股本的0.0070%）；林永裕先生通过集中竞价方式累计减持公司股份385,200股（占公告当日公司总股本的0.0445%），其实施本次减持股份计划所减持股份数量已过半。张帅先生、林永裕先生的减持股份计划尚未实施完毕。

　　公司于2023年8月1日收到了张帅先生、林永裕先生各自所出具的《关于张帅减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函（202302）》《关于林永裕减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函（202302）》（以下合称为“《告知函》”），截至《告知函》签署之日（2023年8月1日），张帅先生、林永裕先生的本次减持股份计划时间已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股份减持情况

　　（一）股东减持情况

　　截至《告知函》签署之日，股东的减持情况如下：

　　注：1、上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　2、当前股本数以截至2023年8月1日总股本为基准，下同。

　　李红梅女士减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前原间接持有的股份，其通过集中竞价方式减持的价格区间为13.97元/股—17.84元/股。

　　张帅先生减持股份来源为公司授予的2020年限制性股票激励计划限制性股票已解除限售部分股份，其通过集中竞价方式减持的价格区间为13.30元/股—15.58元/股。

　　林永裕先生减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前原间接持有的股份，其通过集中竞价方式减持股份的价格区间为16.41元/股—17.58元/股。

　　（二）股东本次减持前后持股情况

　　截至《告知函》签署之日，股东本次减持前后持股情况变化如下：

　　注：1、上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　2、公司于2023年7月19日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-055），由于公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中存在回购股份事项，公司回购注销了激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计771,000股。

　　3、于2023年1月5日至本公告披露之日止，公司A股可转换公司债券（证券简称：新乳转债，证券代码：128142）累计转股271股。

　　4、本次减持前“占总股本比例”按本次减持股份计划预披露公告日公司总股本866,582,827股计算，本次减持股份后“占总股本比例”按公司当前总股本865,812,098股计算。

　　5、李红梅女士、林永裕先生于2023年5月31日离任，自其离任之日起六个月内，其所持公司股份100%锁定。

　　二、其他相关说明

　　1、李红梅女士、张帅先生、林永裕先生本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露。

　　2、在本次减持股份计划期间，上述股东严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　3、截至2023年8月1日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情形。

　　4、截至2023年8月1日，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，鉴于本次减持股份计划时间已届满，本次减持股份计划实施完毕。

　　5、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、张帅先生出具的《关于张帅减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函（202302）》。

　　2、林永裕先生出具的《关于林永裕减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函（202302）》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月3日

　　证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2023-060

　　债券代码：128142          债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司关于

　　独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议、2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过选举杨志清先生为第三届董事会独立董事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年（即2023年5月31日至2026年5月30日）。具体内容详见公司2023年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、2023年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

　　截至公司发出召开2022年年度股东大会通知公告时，杨志清先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司接到杨志清先生的通知，杨志清先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月3日