新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　证券代码：600208       证券简称：新湖中宝    公告编号：临2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司控股子公司沈阳沈北金谷置业有限公司（以下简称“沈北金谷”）、杭州新湖鸬鸟置业有限公司（以下简称“新湖鸬鸟”）

　　担保金额：为沈北金谷提供担保金额2.1775亿元，为新湖鸬鸟提供担保金额1.5亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计214.94亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计166.23亿元。

　　无逾期对外担保

　　本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

　　一、担保进展情况

　　（一）为满足子公司日常经营发展需要，2023年7月27日，公司控股子公司新湖地产集团有限公司（以下简称“新湖地产”）与抚顺银行股份有限公司开发区支行签订了《保证合同》，为控股子公司公司沈北金谷提供连带责任保证担保，担保本金金额2.1775亿元。

　　2023年7月14日，新湖地产与交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《保证合同》，为控股子公司新湖鸬鸟提供连带责任保证担保，担保金额1.5亿元。

　　（二）本次担保已履行的内部决策程序

　　公司第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对26家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过265亿元，对2家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过20亿元（详见公司公告临2023-033、2023-041）。

　　本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）沈阳沈北金谷置业有限公司

　　沈北金谷成立于2007年9月，由公司与浙江启丰实业有限公司分别持股65%、35%；法定代表人：邹丽华；注册资本：1.3亿元；注册地：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路76号。

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：房地产开发、商品房销售，自有房屋租赁；国内商业贸易（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2022年12月31日，沈阳沈北金谷置业资产总额14.02亿元，负债总额12.28亿元，净资产1.74亿元；2022年度实现营业收入12.1亿元，实现净利润0.77亿元。截至2023年3月31日，沈阳沈北金谷置业资产总额13.92亿元，负债总额12.22亿元，净资产1.7亿元；2023年1-3月实现营业收入0亿元，实现净利润-0.03亿元。

　　沈北金谷系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（二）杭州新湖鸬鸟置业有限公司

　　新湖鸬鸟成立于2012年11月，法定代表人：周燕；注册资本：0.5亿元；注册地：浙江省杭州市余杭区寻梨街8号。

　　经营范围：房地产开发经营，物业管理，园林绿化工程施工及养护，货物及技术进出口；含分支机构经营：批发、零售：工艺美术品、丝织品、旅游文化用品、日用百货，烟草制品；食品经营；自制饮品制售；服务：住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印、打字、停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。

　　截至2022年12月31日，新湖鸬鸟资产总额16.01亿元，负债总额17.41亿元，净资产-1.40亿元；2022年度实现营业收入0.32亿元，实现净利润-0.31亿元。截至2023年3月31日，新湖鸬鸟资产总额15.95亿元，负债总额17.39亿元，净资产-1.44亿元；2023年1-3月实现营业收入0.04亿元，实现净利润-0.05亿元。

　　新湖鸬鸟系本公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议具体情况如下：

　　单位：亿元

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为315亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为75.05%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为214.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.25%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计166.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.61%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2023年8月3日