兴通海运股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603209          证券简称：兴通股份        公告编号：2023-083

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月22日以邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知。2023年8月2日，第二届监事会第九次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理，一致通过公司《2023年半年度募集资存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司监事会

　　2023年8月3日

　　证券代码：603209        证券简称： 兴通股份        公告编号：2023-084

　　兴通海运股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年6月30日的《兴通海运股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际到账募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为107,600.00万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用8,573.33万元（不含税）后，实际募集资金净额为99,026.67万元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年3月，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2023年5月，公司、公司子公司兴通海运（海南）有限公司（以下简称“兴通海南”）、中信证券与招商银行股份有限公司泉州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　2023年半年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。具体情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币84,779.55万元，具体使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月8日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用415,314,439.89元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227号）。公司保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至2023年6月30日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已完成。

　　具体内容详见公司于2022年4月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月8日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自该次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自该次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

　　截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五） 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2022年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及2022年6月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金23,941,342.06元和银行利息54,171.02元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。具体内容详见公司分别于2022年5月20日、6月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　“数字航运研发中心项目”拟通过购买办公场所的方式，在福建省厦门市建立数字航运研发中心，因尚未找到合适的办公场所以及研发人员招聘不及预期，该项目尚未使用募集资金。除上述情形外，截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更部分募集资金投资项目

　　公司于2022年9月1日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于2022年9月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21,190.71万元（占募集资金净额的21.40%）及利息174.49万元（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。具体内容详见公司分别于2022年9月2日、9月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

　　（二）变更部分募集资金投资项目实施方式

　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，正在建造的1艘不锈钢化学品船舶（7,450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船。具体内容详见公司分别于2023年4月25日、5月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

　　截至2023年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）情况说明

　　2022年9月，公司募集资金投资项目变更后，新增实施主体兴通海南未就募集资金单独开立募集资金专用账户，同时公司未对募集资金投入方式（增资或借款）进行明确。

　　募集资金投资项目变更后，公司先后从公司在中国工商银行泉州泉港支行开立的募集资金专户（账号：1408011229008000618，以下简称“原专户”）向全资子公司兴通海南在中国银行泉州锦绣支行开立的基本户（账号：433847779990，以下简称“中行基本户”）汇款5次，具体情况如下：

　　1、27,000载重吨外贸化学品船购置（“丰海35”轮）

　　2、13,000载重吨外贸化学品船建造

　　公司将募集资金从原专户转入兴通海南的中行基本户，用于支付募集资金投资项目的相关支出，中行基本户累计投入相关船舶的金额均大于募集资金转入金额，不存在募集资金闲置在中行基本户的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，未对募集资金造成损失。

　　（二）公司已履行的程序

　　针对上述确认事项，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，安排专人对相关事项进行整改，防范类似情况再次发生，后续严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求对募集资金进行管理和使用。

　　公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议已审议通过《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的议案》《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，对公司前期募集资金投入金额和投入方式进行确认，并开立募集资金专用账户，将存放于原专户中尚未使用的募集资金转入新开立的募集资金专用账户进行严格监管。

　　2023年5月16日，公司、兴通海南与招商银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以下为募集资金专户的开立情况：

　　除上述情形外，公司不存在募集资金使用及管理的其他情形。

　　附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年8月3日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建1艘5,500载重吨不锈钢化学品船、2艘7,500载重吨不锈钢化学品船，其中5,500载重吨船舶（“兴通7”轮）已投入使用。对尚未使用的募集资金21,365.20万元（未包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”；

　　注2：该项目为新项目“3艘化学品船舶购建项目”，包括购买2艘27,000载重吨化学品船，建造1艘13,000载重吨化学品船；

　　注3：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量；

　　注4：第3、4、5项目计算假设经营周期分别为24年、22年、23年，自2022年初陆续投入运营，截至2023年6月30日该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价；

　　注5：公司将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”中其中1艘船舶的实施方式进行变更，即正在建造的1艘不锈钢化学品船舶（7,450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份        公告编号：2023-085

　　兴通海运股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次议案1、议案2是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

　　2、 本次议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

　　本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王凌云、胡嘉敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第四次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年8月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603209           证券简称：兴通股份         公告编号：2023-086

　　兴通海运股份有限公司关于召开

　　2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年8月8日(星期二)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年8月3日(星期四)至8月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@xtshipping.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月3日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月8日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年8月8日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理：陈其龙

　　董事会秘书：欧阳广

　　财务总监：黄木生

　　独立董事：朱炎生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年8月8日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年8月3日(星期四)至8月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@xtshipping.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：欧阳广

　　电话：0595-87777879

　　邮箱：securities@xtshipping.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司

　　2023年8月3日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份        公告编号：2023-087

　　兴通海运股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 到期赎回理财产品

　　现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司

　　现金管理金额：人民币2,000万元

　　现金管理产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证

　　● 委托理财产品

　　现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司

　　现金管理金额：人民币4,300万元

　　现金管理产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2023年第14期收益凭证

　　现金管理期限：90天

　　产品类型：本金保障型

　　预期年化收益率：2.35%

　　● 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

　　一、现金管理到期赎回情况

　　公司使用暂时闲置募集资金购买国泰君安证券股份有限公司的产品，并与国泰君安证券股份有限公司签订了《收益凭证》产品合同，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。上述结收益凭证产品已到期赎回，收回本金2,000万元，实现收益13.32万元，具体情况如下：

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取投资回报。

　　（二） 资金来源

　　公司暂时闲置募集资金。

　　（三） 委托理财基本情况

　　（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　三、本次委托理财产品的具体情况

　　（一） 委托理财产品协议书主要条款

　　委托理财产品：

　　公司于2023年8月2日与国泰君安证券股份有限公司签订了《收益凭证》产品合同，用闲置募集资金购买了国泰君安证券君柜宝一号2023年第14期收益凭证产品，金额为4,300万元。主要条款如下

　　（二） 产品说明

　　本次购买的理财产品为国泰君安证券君柜宝一号2023年第14期收益凭证，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　（三） 风险控制分析

　　1、 公司本次购买的理财产品为国泰君安证券君柜宝一号2023年第14期收益凭证，产品类型为本金保障型产品，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

　　2、 在购买的理财产品存续期间，公司资金管理部将建立理财台账，与产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　3、 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、现金管理受托方的情况

　　（一） 受托方的基本情况

　　（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、风险提示

　　尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年8月3日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2023-082

　　兴通海运股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月22日以邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知。2023年8月2日，第二届董事会第九次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

　　三、上网公告附件及备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　　（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2023年8月3日

　　公司代码：603209                      　　　　　　　　　　    公司简称：兴通股份

　　兴通海运股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用