陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对外捐赠的公告

　　证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫         公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　（一）对北京大学教育基金会的捐赠

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）为支持体育产业发展，促进体育与经济、文化等多产业融合，多年来秉承健康活力向上的企业文化，坚持举办多种篮球邀请赛等体育活动，提高了公司的知名度，活跃了职工文化生活，增强了企业凝聚力，也为当地的旅游业发展注入新的活力。基于此，公司拟向北京大学教育基金会捐赠50万元，用于资助“陕西黑猫篮球发展基金”，支持北京大学男子篮球队的发展建设。

　　（二）对渭南市慈善协会的捐赠

　　为了汇集社会力量，有效的帮扶救助全市公安机关困难民辅警家庭，渭南市公安局与渭南市慈善协会商定设立“民辅警帮扶救助基金”。公司作为当地知名企业，秉承企业发展壮大回报社会的理念，拟向渭南市慈善协会捐赠50万元，支持“民辅警帮扶救助基金”的设立。

　　2023年8月3日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了本次事项。公司独立董事出具了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-052

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理孙鹏均出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意新疆黑猫与黄河矿业签署的《股权转让协议之补充协议》。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。其中，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份25,350,000股。

　　议案1涉及关联交易，关联方陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：许春玲、武琳悦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日