山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600348           证券简称：华阳股份           公告编号：2023-027

　　债券代码：155229           债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666           债券简称：19阳股02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2023年7月28日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年8月4日（星期五）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数为7人。

　　（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于公司赎回第一期优先股的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司于2020年8月18日发行了第一期优先股1,000万股（以下简称“阳煤优1”、优先股代码“360040”），每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 3 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、相关部门批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

　　《山西华阳集团新能股份有限公司关于赎回第一期优先股的第一次提示性公告》（2023-028号公告）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：600348          证券简称：华阳股份          公告编号：2023-028

　　债券代码：155229          债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666          债券简称：19阳股02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于赎回第一期优先股的

　　第一次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）于2023年8月4日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

　　一、赎回规模

　　公司于2020年8月发行第一期优先股10亿元 (优先股简称“阳煤优1”、优先股代码“360040”)，公司本次拟全额赎回第一期发行的1,000万股优先股，涉及票面金额合计10亿元。

　　二、赎回价格

　　本次优先股赎回的价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息（4.8元/股）。

　　三、赎回时间

　　本次优先股赎回的时间为“阳煤优1”固定股息发放日，即2023年8月17日。

　　四、付款时间及方法

　　公司拟于2023年8月17日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2022年8月17日至2023年8月16日持有期间的固定股息（共计48,000,000.00元（含税））。

　　五、赎回程序

　　根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、相关部门批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。2023年8月4日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，同意本次赎回事项。（详见公司公告： 2023-027号）

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月5日