赛轮集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：2023-074

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事张建先生及独立董事许春华女士、董华女士、鲍在山先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1项、第2项及第3项议案属于关联事项，参与公司2023年员工持股计划的公司股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

　　律师：李茹、徐述

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　● 上网公告文件

　　山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书

　　● 报备文件

　　赛轮集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2023-075

　　债券代码：113063         债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2023年员工持股计划第一次持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　2023年8月4日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证高效推进公司2023年员工持股计划相关工作，公司于2023年8月4日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议的会议通知于2023年8月4日以电话、电子邮件等方式送达全体持有人。本次会议应出席持有人59人，实际出席持有人59人，代表公司2023年员工持股计划份额59,900,050份，占公司2023年员工持股计划份额总数的 100%。

　　本次会议由公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　经与会持有人逐项审议，通过了如下议案：

　　1、《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对2023年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

　　表决结果：同意59,900,050份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。

　　2、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举淳于贤鹏先生、杜伟锋先生、李会勤女士为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的委员任期相应延长。

　　上述管理委员会委员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意59,900,050份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。

　　同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举淳于贤鹏先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的任期相应延长。

　　3、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证合法、高效地完成2023年员工持股计划，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议授权管理委员会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

　　（4）负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（7）对持有人权益进行处置；

　　（8）决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　（9）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　（10）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　（11）负责员工持股计划的减持安排；

　　（12）持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意59,900,050份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月5日