北京长久物流股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2023-067

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司轮值总经理郗华女士提交的书面辞职报告。

　　因个人原因，郗华女士申请辞去公司轮值总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务，郗华女士离职后将不在公司担任任何职务。郗华女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对郗华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第八次会议审议，公司于2023年8月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》，公司拟聘任闫超先生为公司轮值总经理，任期半年，闫超先生的简历附后。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任轮值总经理事宜，发表独立意见如下：

　　本次公司轮值总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅闫超先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。闫超先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事会聘任闫超先生为公司轮值总经理。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　附：闫超先生简历

　　闫超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。2022年10月至2023年4月曾任公司轮值总经理。

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2023-068

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月4日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年7月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-066号公告。

　　2、 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-067号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　股票代码：603569         股票简称：长久物流        公告编号：2023-066

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于开展金融衍生产品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生产品交易的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及外汇风险控制需要，在累计总额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）的限额内与国内外资信较好的商业银行开展金融衍生产品交易，此业务期限不超过12个月。

　　● 本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

　　为减少汇率波动对公司经营效益的影响，公司拟与国内外资信较好的商业银行开展金融衍生产品交易业务。2022年8月19日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展金融衍生产品交易的议案》，公司业务开展良好，未发生超过授权额度的情况。因12个月的授权期限将满，故申请再次开展金融衍生产品交易合作，本次具体业务内容如下：

　　一、金融衍生产品概述

　　（一）业务介绍

　　指基于或衍生于金融基础产品（如货币、汇率、利率、股票指数等）的金融工具，是以传统金融品为基础衍生出来的、作为买卖对象的金融品。在金融市场上最为普遍运用的衍生品有金融期货、期权和互换（又称掉期）等。

　　（二）业务实施主体

　　公司及合并范围内子公司。

　　（三）协议金融机构

　　拟开展金融衍生产品交易的协议金融机构为国内外资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、专业服务能力等综合因素进行选择。

　　（四）实施期限

　　上述金融衍生产品交易的开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（五）实施额度

　　公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）的金融衍生产品交易额度，即用于与所有合作银行开展金融衍生产品交易的合计余额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

　　二、开展金融衍生产品交易的目的

　　公司金融衍生产品交易的主要目的基于以下几方面考虑：

　　（一）公司持续开拓国际业务，所需外汇结算量逐渐增加，面临的外汇风险增大。公司需固化汇率，降低汇率波动对经营业绩的影响。

　　（二）因国际形势变动等不确定性事件影响，可能会导致全球汇率波动幅度加大，对公司利润产生较大影响，为降低外汇风险敞口，拟开展金融衍生品交易，丰富公司外汇风险管理工具。

　　三、金融衍生产品交易的风险与控制措施

　　（一）风险

　　1、市场风险：因当前国内外经济环境影响，市场汇率波动存在不确定性，造成金融衍生品价格变动而亏损的市场风险。

　　2、履约风险：主要为未来无法满足交割的履约风险，公司在操作金融衍生品交易业务前需谨慎评估每一笔交易的确定性，确保到期能够及时交割，不出现违约情况。

　　3、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。

　　4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因可能导致公司在衍生金融产品交易业务的过程中造成损失。

　　（二） 控制措施

　　1、公司开展的金融衍生品交易选择结构简单、风险可控的产品，均以保值为目的，作为用来规避汇率风险工具而不作为获利的手段。公司金融衍生品交易额不超过经董事会批准的授权额度上限。

　　2、在签订金融衍生品交易合约时严格按照公司已确定的收汇、付汇金额和期限进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

　　3、选择专业、信用良好的协作金融机构和金融衍生产品，最大程度降低流动性风险。

　　4、明确金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

　　四、授权和组织实施

　　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；

　　（二）公司财务部负责组织实施金融衍生品交易业务，及时分析和跟踪金融衍生品交易进展情况。负责在出现任何不利情况，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；

　　（三）公司审计部门负责对金融衍生品交易业务开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司金融衍生品交易业务的开展进行监督与检查。

　　五、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事意见

　　随着公司持续开拓国际业务，所需外汇结算量逐渐增加，面临的外汇风险增大。公司开展金融衍生品交易业务，可以有效控制外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司的财务稳健性。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）的金融衍生品交易额度，即用于与所有合作银行开展金融衍生产品交易的合计余额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展金融衍生品交易业务，能够降低公司外汇风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司与国内外资信较好的商业银行开展累计总额不超过3亿元的金融衍生品交易业务。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2023-069

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年8月4日以现场表决方式召开，监事会会议通知2023年7月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于开展金融衍生产品交易的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-066号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2023年8月5日