山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2023-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年8月4日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具体内容详见2023年8月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月4日

　　报备文件

　　《山东华鹏第八届监事会第四次会议决议》

　　证券代码：603021          证券简称：山东华鹏          公告编号：临2023-056

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于全资子公司停产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司（以下简称“甘肃石岛”） 因窑炉使用寿命到期，需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护，实施停产。预计影响瓶罐产品日产能约160吨，占公司总产能的20%左右。具体情况如下：

　　一、甘肃石岛基本情况

　　企业名称：甘肃石岛玻璃有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园

　　法定代表人：徐逢青

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：日用玻璃制品的生产与销售（国家限定的需取得专项许可的除外）

　　甘肃石岛近一年一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　二、停产原因

　　甘肃石岛因窑炉使用寿命到期，需对窑炉及相关设备、设施进行检修及维护，实施停产。

　　三、下一步采取的措施

　　公司将组织协调相关资源，对内外部市场环境综合研判，制定复产计划和方案。若未来市场环境不及预期，公司将积极寻求综合解决方案，不排除：1、通过招商引资、寻找战略合作方等方式，推动产业转型升级；2、通过出售、出租等方式尽快盘活资产，回笼资金，尽最大限度地维护公司及广大投资者的利益。

　　四、停产对公司的影响

　　上述子公司停产后预计无法在短时间内恢复生产，暂时无法预估对公司的具体影响，公司后续将依照相关规定对甘肃石岛停产的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2023-053

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年8月4日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场与通讯方式召开，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具体内容详见2023年8月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日

　　报备文件

　　《山东华鹏第八届董事会第五次会议决议》

　　公司代码：603021                      　　　　　　　　　　        公司简称：山东华鹏

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，本次交易事项尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及最终审核通过、完成注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2023年8月4日

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2023-055

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开

　　2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年08月25日(星期五) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年08月18日(星期五) 至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月5日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月25日上午09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年08月25日上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：黄帅

　　董事会秘书：李永建

　　财务总监：赵颖娴

　　独立董事：魏学军

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年08月25日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月18日(星期五) 至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙冬冬

　　电话：0631-7379496

　　邮箱：hp577@huapengglass.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日