炼石航空科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000697       证券简称：*ST炼石      公告编号：2023-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开方式：现场会议。

　　3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

　　4、表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）14:30。

　　6、主持人：董事长张政先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

　　（三）会议出席情况：

　　1、参加表决总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份195,473,502股，占上市公司总股份的29.1049%。

　　2、现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东4人，代表股份112,155,276股，占上市公司总股份的16.6993%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东30人，代表股份83,318,226股，占上市公司总股份的12.4056%。

　　4、中小投资者投票情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份15,691,921股，占上市公司总股份的2.3364%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,741,700股，占上市公司总股份的0.2593%。

　　通过网络投票的中小股东29人，代表股份13,950,221股，占上市公司总股份的2.0771%。

　　5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，关联方回避了对关联议案的表决。经会议逐项审议表决，通过以下议案：

　　1、关于向关联方借款的议案

　　为了补充公司流动资金，公司决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款25,300万元人民币，借款期限3年，可提前还款，借款年利率6.37%，到期还本，按年付息。

　　总表决情况：

　　同意116,379,776股，占出席会议所有股东所持股份的92.2876%；反对9,725,721股，占出席会议所有股东所持股份的7.7124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,966,200股，占出席会议的中小股东所持股份的38.0208%；反对9,725,721股，占出席会议的中小股东所持股份的61.9792%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议上述议案时，关联股东四川发展引领资本管理有限公司进行了回避，其持有的股份未计入有表决权股份总数。

　　2、关于为公司向关联方借款提供担保的议案

　　鉴于公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款25,300万元，公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权为该借款事项提供质押担保。

　　总表决情况：

　　同意185,747,781股，占出席会议所有股东所持股份的95.0245%；反对9,725,721股，占出席会议所有股东所持股份的4.9755%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,966,200股，占出席会议的中小股东所持股份的38.0208%；反对9,725,721股，占出席会议的中小股东所持股份的61.9792%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案均获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的2023年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二三年八月四日