鹏都农牧股份有限公司 关于延期披露《关注函》回复的公告

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日收到深圳证券交易所《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第292号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在2023年8月5日前回复《关注函》有关事项并对外披露。

　　公司在收到《关注函》后高度重视，积极组织相关各方开展对《关注函》的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和披露相关信息。为充分尊重及保障投资者权益，保证信息披露内容的真实、准确、完整，经与深圳证券交易所沟通，申请将《关注函》延期回复，公司将最晚不超过2023年8月11日回复并对外披露。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月7日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-063

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于取消2023年第三次临时股东大会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1.取消的股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2.取消的股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　3.取消的股东大会的股权登记日：2023年8月10日。

　　二、取消原因

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因公司于2023年8月1日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第292号）（以下简称“《关注函》”），要求公司针对《关注函》所涉问题进行说明。公司在收到《关注函》后高度重视，积极组织相关各方开展对《关注函》的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会。

　　为了充分保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，公司决定取消原定于2023年8月15日召开的2023年第三次临时股东大会。

　　三、后续安排

　　本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会商议公司召开2023年第三次临时股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月7日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧        公告编号：2023-064

　　鹏都农牧股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2023年8月6日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2023年8月6日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司取消原定于2023年8月15日（星期二）召开的2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年8月7日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-063）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年8月7日