山东大业股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告

　　股票代码：603278         股票简称：大业股份        公告编号：2023-075

　　债券代码：113535         债券简称：大业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年8月7日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2023年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　公司代码：603278                      　　　　　　　　　　公司简称：大业股份

　　山东大业股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：603278         股票简称：大业股份        公告编号：2023-076

　　债券代码：113535         债券简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司第四届

　　监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年8月7日10点30分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2023年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月8日