九芝堂股份有限公司第八届监事会 第十一次会议决议公告

　　证券代码：000989             证券简称：九芝堂             公告编号：2023-048

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于2023年7月28日以电子邮件方式通知各监事，会议于2023年8月7日以通讯方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、2023年半年度报告及摘要

　　2023年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、关于公司2023年半年度报告的书面审核意见

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十一次会议决议

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：000989             证券简称：九芝堂            公告编号：2023-044

　　九芝堂股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”战略规划落实承上启下的重要之年，也是公司实现高质量跨越式发展的关键之年。报告期内，公司围绕“十四五”发展规划战略部署，紧盯经营任务目标，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，率先垂范强团队，优化公司组织架构，驭势赋能开新局，深入推进产销一体化，持续探索健康产品及服务新模式，以市场需求为导向，夯实主业，稳健经营，拓展营销区域和渠道，加快创新研发进度，组织优化协调内部生产要素，提升生产效率和保障能力，并在提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作，不断提升公司核心竞争力，强化内生增长动力，公司高质量发展再上新台阶。

　　报告期内，公司实现营业收入181,890.95万元，比上年同期下降3.72%；实现归属于上市公司股东的净利润24,482.75万元，比上年同期下降33.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,606.79万元，比上年同期上升77.40%。

　　法定代表人：李振国

　　董事会批准报送日期：2023年8月7日

　　证券代码：000989             证券简称：九芝堂               公告编号：2023-047

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会

　　第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第十六次会议由董事长提议召开，会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、2023年半年度报告及摘要

　　2023年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、关于公司“2020年员工持股计划”完成后终止的议案

　　公司“2020年员工持股计划”（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，并已完成相关资产清算、收益分配等工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定，并经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，公司本员工持股计划终止。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于公司“2020年员工持股计划”完成后终止的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十六次会议决议。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：000989             证券简称：九芝堂             公告编号：2023-051

　　九芝堂股份有限公司关于公司

　　“2020年员工持股计划”完成后终止的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年8月7日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司“2020年员工持股计划”完成后终止的议案》。公司“2020年员工持股计划”（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，并已完成相关资产清算、收益分配等工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定，并经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，公司本员工持股计划终止。现将相关情况说明如下：

　　一、本员工持股计划基本情况

　　公司于2020年10月23日分别召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2020年11月20日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关议案。2021年1月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“九芝堂股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,600万股已于2021年1月21日以非交易过户形式过户至“九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司当时总股本的 1.84%，占公司当前总股本的1.87%。具体内容详见公司于2020年10月24日、2020年11月21日、2021年1月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　根据公司《2020 年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起算。本员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。本员工持股计划第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。公司本员工持股计划第一个锁定期已于2022年1月22日届满，第一批解锁股票数量为800万股，占本员工持股计划所持标的股票总数的50%，占公司当时总股本的 0.92%，占公司当前总股本的0.93%，第一批解锁股票合计800万股于2022年1月24日至1月28日通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划第二个锁定期已于2023年1月22日届满。第二批解锁股票数量为800万股，占本员工持股计划所持标的股票总数的50%，占公司总股本的0.93%。第二批解锁股票合计800万股于2023年3月22日至5月8日通过集中竞价交易、大宗交易的方式全部出售完毕。具体内容详见公司于2022年1月21日、2022年1月29日、2023年1月20日、2023年5月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　二、本员工持股计划完成后终止情况

　　截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，并已根据《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。鉴于公司“2020年员工持股计划”已全部实施完毕，经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，公司本员工持股计划终止。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂             公告编号：2023-050

　　九芝堂股份有限公司第八届监事会

　　第十一次会议监事书面审核意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于公司2023年半年度报告的书面审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2023年8月8日