龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第5次会议决议公告

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第5次会议（以下简称“本次会议”）已于2023年8月1日以书面形式通知全体董事。本次会议于2023年8月7日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于编制新能源行业内控风险管理手册及升级公司内控风险管理体系工作方案的议案》

　　董事会同意公司编制的新能源行业内控风险管理手册及升级公司内控风险管理体系工作方案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司2023年第2次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年8月29日（星期二）召开2023年第2次临时股东大会，审议公司变更监事的有关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2023年第5次会议决议。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月7日