浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2023-101

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

　　（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开情况

　　(1) 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年8月7日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2023年8月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　(2) 会议地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

　　(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　(5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。

　　(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份144,161,325股，占公司有表决权股份总数的30.6610%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份114,678,774股，占公司有表决权股份总数的24.3905%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份29,482,551股，占公司有表决权股份总数的6.2705%。

　　出席本次股东大会的中小投资者2人，代表股份1,921,400股，占公司有表决权股份总数的0.4087%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意144,152,325股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9938%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,912,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5316%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4684%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意108,062,328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9917%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,912,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5316%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4684%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案关联股东陈剑嵩先生、苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避表决股份数为36,089,997股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所项也律师、张依航律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月7日