江苏联合水务科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

　　一、 董监高责任险方案

　　1、 投保人：江苏联合水务科技股份有限公司

　　2、 被保险人：江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

　　3、 赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币20,000,000元（具体金额以保险合同约定为准）

　　4、 保险费用：人民币10万元（具体金额以保险合同约定为准）

　　5、保险期限：1年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确认其他相关责任人员；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。综上，独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、 监事会意见

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次公司购买董监高责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-021

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2023年8月2日以邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson先生、俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名连平先生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善江苏联合水务科技股份有限公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

　　1、 投保人：江苏联合水务科技股份有限公司

　　2、 被保险人：江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

　　3、 赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币20,000,000元（具体金额以保险合同约定为准）

　　4、 保险费用：人民币10万元（具体金额以保险合同约定为准）

　　5、保险期限：1年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确认其他相关责任人员；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-026）

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事同意将本议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-022

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2023年8月2日以邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司监事会同意提名陈少军先生、花晓萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善江苏联合水务科技股份有限公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

　　1、 投保人：江苏联合水务科技股份有限公司

　　2、 被保险人：江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

　　3、 赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币20,000,000元（具体金额以保险合同约定为准）

　　4、 保险费用：人民币10万元（具体金额以保险合同约定为准）

　　5、保险期限：1年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确认其他相关责任人员；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-026）

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，因本议案与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议批准。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司监事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务            公告编号：2023-023

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2023年8月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于2023年8月8日召开2023年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，会议同意选举王珏女士为第二届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会。

　　职工代表监事王珏女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司监事会

　　2023年8月9日

　　附件：第二届监事会职工代表监事王珏简历

　　王珏女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年7月至2006年5月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006年11月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020年8月至今任江苏联合水务科技股份有限公司职工代表监事。

　　截至目前，王珏女士间接持有公司股份19,045股。王珏女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近36个月内未受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603291            证券简称：联合水务        公告编号：2023-024

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月24日  14点00分

　　召开地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前披露2023年第二次临时股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：　　　

　　无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：　　　

　　议案1、议案2.00、议案3.00、议案4.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：联合水务（亚洲）有限公司、宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：　　　

　　不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：受托代理股东出席会议的，应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　4、法人股东授权代理人：法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证原件、授权委托书原件。

　　（二）登记时间

　　1、本次股东大会现场登记时间为2023年8月23日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　2、用信函、电子邮件方式登记的，登记材料应当于2023年8月23日下午5点前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。

　　（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、会务联系人：江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部

　　2、联系电话：021-62370178

　　3、联系邮箱：IR@united-water.com

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏联合水务科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务             公告编号：2023-025

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2023年8月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2023年8月8日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson先生、俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名连平先生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人江启发先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项一致发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、 监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　（一） 非职工代表监事候选人提名情况

　　公司于2023年8月8日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈少军先生、花晓萍女士为非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事候选人将提交公司2023年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

　　（二） 职工代表监事选举结果

　　公司于2023年8月8日召开2023年第一次职工代表大会，会议同意选举王珏女士为第二届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会。职工代表监事简历详见附件。

　　三、 其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　附件：

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　俞伟景先生，1963年出生，澳大利亚国籍，硕士。1984年毕业于上海交通大学。1984年9月至1987年2月在上海交通大学南洋教育基金集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任澳大利亚JACH Limited经理，澳大利亚小麦局亚太区域副经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间，俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自2004年起，俞伟景先生投身环保水务领域，先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。2006年起创办United Water Corporation（以下简称“联合水务开曼”）并担任董事。

　　俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司（以下简称“上海衡申”）、上海辨思企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨思”），及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡通”）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡申”）及宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡泰”）。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过Sanho Holdings Investment Limited（以下简称“申和控股”）、联合水务开曼、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司29,327.75万股股份。除前述情况外，俞伟景先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　晋琰女士，1967年出生，澳大利亚国籍，硕士。2014年11月至今任United Water Corporation董事；2020年8月至今任联合水务董事。

　　俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开曼、联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司29,327.75万股股份。除前述情况外，晋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　刘猛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证项目管理专业人士。1994年7月至2000年5月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理；2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002年6月至2003年5月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003年6月至2004年6月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004年7月至2006年8月任宿迁银控自来水有限公司董事；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁；2006年9月至2015年5月任宿迁银控自来水有限公司监事；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁、常务副总裁。

　　截至目前，刘猛先生间接持有公司股份8,446,901股。刘猛先生作为有限合伙人持有宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡联”）38.756%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波辨和”）35%的股权，刘猛先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，刘猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈樵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1992年7月至2000年7月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理；2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师；2001年12月至2003年6月任英国合乐集团（Halcrow Group Limited）世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003年6月至2006年9月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2018年8月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。

　　截至目前，陈樵先生间接持有公司股份7,281,917股。陈樵先生作为有限合伙人持有宁波衡联33.406%的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和35%的股权，陈樵先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　James Gerard Beeson先生，1976年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，本科。1997年9月至2000年9月任KPMG英国审计助理；2000年10月至2002年8月任KPMG英国经理助理；2002年9月至2003年6月任KPMG英国经理；2003年9月至2004年6月任北京语言文化大学教师；2004年7月至2006年2月任Promax Consulting, Beijing经理；2006年8月至2007年6月在Indian Institute of Management Ahmedabad进修；2007年3月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁兼CFO；2010年4月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2018年8月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。

　　截至目前，James Gerard Beeson先生间接持有公司股份4,077,854股。James Gerard Beeson先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，James Gerard Beeson先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　俞世晋先生，1994年12月出生，澳大利亚国籍。2020年8月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事；2021年7月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理；2023年5月至今任联合水务董事。

　　截至目前，俞世晋先生间接持有公司股份10,756股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景、公司实际控制人兼董事晋琰之子并系其一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　连平先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1982年至1984年任华东师范大学第一附属中学教师；1987年至1998年任华东师范大学经济系、金融系主任；1998年至2019年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家；2020年至今任植信投资研究院院长、首席经济学家；2020年12月至今任江苏联合水务科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今任汇添富基金管理股份有限公司董事。

　　潘杰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988年1月至1988年5月任职于上海交通大学机械工程系学生工作组；1988年5月至1992年12月任上海交通大学党办副主任科员、主任科员；1992年12月至1998年4月任上海交通大学管理学院培训中心副主任、主任；1998年4月至2003年2月任上海交通大学管理学院MBA办公室主任、培训中心主任、院长助理；2003年2月至2007年12月任上海交通大学管理学院党委副书记；2007年12月至2009年1月任上海市人大常委会研究室培工委办公室主任；2009年1月至2012年10月上海交通大学上海高级金融学院副院长；2012年11月至2014年11月任上海交通大学上海高级金融学院党总支书记、副院长；2014年11月至2023年4月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长；2020年12月至今任联合水务独立董事。

　　江启发先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、高级注册国际财务管理师。1980年至1987年任上海市油脂公司第二供应站财务；1988年至1989年任上海市油脂公司团委书记；1989年至1991年任上海市油脂公司第二供应站党支部副书记、副主任；1991年至1994年历任上海市油脂公司办公室副主任、主任；1994年至2000年任上海市粮油贸易公司党委委员、副总经理；2000年至2008年任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司财务处处长；2008年至2015年历任中国储备粮管理集团有限公司辽宁分公司、上海分公司、南京分公司党组成员、副总经理；2015年至2020年历任中储粮油脂有限公司党委常委、副总经理，监事会主席；2020年12月至今任联合水务独立董事；2022年1月至今任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事。

　　三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　陈少军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1984年12月至1986年7月任职于宿迁县自来水厂；1989年7月至2004年6月任宿迁市自来水公司中层主任；2004年7月至2007年7月任宿迁银控自来水有限公司部门经理；2007年7月至2020年8月任宿迁银控自来水有限公司部门副总经理；2020年8月至今任江苏联合水务科技股份有限公司区域副总经理、监事会主席。

　　截至目前，陈少军先生间接持有公司股份190,449股。陈少军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　花晓萍女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2006年6月至2008年7月任普萨国际贸易（上海）有限公司总裁秘书；2008年12月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020年8月至今任联合水务监事。

　　截至目前，花晓萍女士间接持有公司股份114,269股。花晓萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　四、第二届监事会职工代表监事简历

　　王珏女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年7月至2006年5月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006年11月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020年8月至今任江苏联合水务科技股份有限公司职工代表监事。

　　截至目前，王珏女士间接持有公司股份19,045股。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。