贵州燃气集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

　　证券代码：600903         证券简称：贵州燃气          公告编号：2023-060

　　债券代码：110084         债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”）董事会于2023年8月8日收到董事杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士递交的书面《辞职报告》。

　　因公司股东权益变动，杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。上述人员辞职生效后，杨梅女士仍担任公司副总裁、董事会秘书职务，刘刚先生仍担任公司副总裁职务，王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士不再担任公司任何职务。

　　上述董事辞任，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事将继续履行董事职务，直至选举产生新的董事时止。

　　杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600903           证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-061

　　债券代码：110084           债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于部分监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”）监事会于2023年8月8日收到监事申伟先生、江乐先生递交的书面《辞职报告》。因公司股东权益变动，申伟先生、江乐先生申请辞去公司监事职务。上述人员辞职生效后，江乐先生不再担任公司任何职务。

　　上述监事辞任，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的监事人选前，上述监事将继续履行监事职务，直至选举产生新的监事时止。

　　申伟先生、江乐先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献，公司监事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-062

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月3日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年8月8日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1.杨铖先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.王若宇先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　3.刘勃先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　4.申伟先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　5.马玲女士为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　1.张瑞彬先生为第三届董事会独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.冯建先生为第三届董事会独立董事候选人

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-064

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于选举部分董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2023年8月8日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，相关情况公告如下。

　　一、非独立董事候选人情况

　　公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生，北京东嘉投资有限公司提名申伟先生，贵阳市工业投资有限公司提名马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在上述人员通过公司董事会提名委员会审核后，公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举为公司非独立董事后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士的非独立董事任职提名程序合法，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意该议案。

　　二、独立董事候选人情况

　　公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名张瑞彬先生、冯建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），在上述人员通过公司董事会提名委员会审核后，公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张瑞彬先生、冯建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东大会选举为公司独立董事后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为张瑞彬先生、冯建先生已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事任职责任资格，提名程序合法，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　杨铖先生简历

　　杨铖，男，1981年10月生，中共党员，硕士研究生学历。2008年7月至2010年12月历任贵州省凯里市湾溪街道办事处工作人员、科员，贵州省凯里市机构编制委员会办公室副主任科员；2010年12月至2019年2月历任贵州省人民政府办公厅秘书六处副主任科员、主任科员、贵州省人民政府办公厅秘书三处主任科员、副处长，贵州省人民政府办公厅秘书五处副处长，党支部副书记；2019年2月至2021年3月历任贵州乌江能源集团有限责任公司办公室副主任（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、党委巡察办主任；2021年3月至2023年4月历任贵州乌江能源集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、办公室主任，贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）；2023年4月至2023年5月任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席，贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）；2023年5月至今任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席。

　　王若宇先生简历

　　王若宇，男，1984年7月生，中共党员，工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任（主持工作）；2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工、副经理；2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席；2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监；2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长；2023年4月至今任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长。

　　刘勃先生简历

　　刘勃，男，1981年12月生，中共党员，硕士研究生学历。2005年7月至2006年10月任广东美的集团取暖电器制造有限公司职工；2006年10月至2007年10月任贵州省人民检察院干部；2007年10月至2017年12月历任贵州省人民检察院科员、副主任科员、主任科员、助理检察员（其间：2016年2月至2017年2月挂任遵义市汇川区人民检察院党组成员、副检察长）、贵州省人民检察院案件管理办公室主任科员、检察员；2017年12月至2019年8月历任贵州省纪委监察厅第六纪检监察室正科级干部、贵州省人民检察院案件管理办公室主任科员、检察室主任科员、贵州省纪委省监委第十一纪检监察室主任科员、第十审查调查室主任科员、第十审查调查室二级主任科员；2019年8月至2022年9月历任中国民生银行贵阳分行办公室工作人员、法律事务部总经理助理、纪检监察室主任助理；2022年9月至2023年6月任贵州新联进出口有限公司法律顾问；2023年6月至今任贵州乌江能源投资有限公司合规管理部副部长（其中：2023年6月起兼任贵州贵金融资租赁股份有限公司监事会主席、贵州盘江电投发电有限公司董事）。

　　申伟先生简历

　　申伟，男，1962年9月出生，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事；2019年5月至2022年5月任贵州燃气集团股份有限公司董事；2022年5月至今任贵州燃气集团股份有限公司监事。

　　马玲女士简历

　　马玲，女，1973年11月出生，大学学历。1996年7月至2020年5月历任黎阳机械厂财务处会计员、黎阳公司法规审计处审计、会计员、黎阳航空动力审计部经济责任审计处副处长、黎阳航空动力财务部总稽核师、黎阳航空动力财务部价格办主任、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司企管审计与法务部副部长、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司审计与法务部副部长、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司财务管理室业务员（二级管理专家）；2020年5月至2023年3月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司内控法务部部长、审计法务部部长、贵阳市工业投资有限公司审计法务部部长、贵阳市工业投资有限公司审计法务部部长兼任投融资管理部（董监事务部）部长；2023年3月至今任贵阳市工业投资有限公司投融资管理部（董监事务部）部长。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　张瑞彬先生简历

　　张瑞彬，男，1972年9月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。1998年7月至2000年5月，任深圳发展银行总行稽核部员工；2000年5月至2002年5月，深圳证券交易所博士后；2002年5月至2006年8月，任新疆证券有限责任公司副总经理；2006年8月至2008年1月，中国人民银行金融研究所博士后；2008年1月至今，任贵州财经大学教师。

　　冯建先生简历

　　冯建，男，1963年1月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师。四川省突出贡献的优秀专家，四川省学术、技术带头人后备人选。1984年7月至今任西南财经大学会计学院教师。现兼任四川久远银海软件股份有限公司、恩威医药股份有限公司、成都盟升电子科技股份有限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事。

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-065

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于选举部分监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2023年8月8日召开公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，相关情况公告如下。

　　公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名吉亦宁女士、北京东嘉投资有限公司提名金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司于2023年8月8日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吉亦宁女士、金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监事候选人经公司股东大会选举为公司非职工代表监事后，将成为公司第三届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　附件：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　吉亦宁女士简历

　　吉亦宁，女，1987年3月生，中共党员，硕士研究生学历。2010年1月至2011年3月任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂员工；2015年3月至2018年12月任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工；2018年12月至2021年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部员工（其中：2019年7月起兼任贵州乌江能源香港投资有限公司监事）；2021年4月至2021年5月任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部员工、贵州乌江能源投资有限公司财务总监（其中：2021年4月起兼任华能贵诚信托有限公司监事）；2021年5月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部副部长、贵州乌江能源投资有限公司财务总监；2023年4月至今任贵州乌江能源投资有限公司财务部副部长。

　　金宗庆先生简历

　　金宗庆，男，1969年4月出生，本科学历，会计师。1991年9月至1998年3月任铁道部第四工程局物资管理处财务科科员、审计监察科副科长；1998年4月至2005年3月任北京北大方正电子有限公司东北区财务总监；2005年4月至2009年11月任沈阳五洲商业广场发展有限公司财务总监；2009年12月至2018年7月任沈阳和泓嘉瑞房地产开发有限公司财务总监；2018年7月至2018年9月任和泓置地集团有限公司财务管理中心副总经理；2018年9月至今任和泓置地集团有限公司财务管理中心总经理；2019年5月至2022年5月任贵州燃气集团股份有限公司监事。

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-066

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。

　　一、章程修订内容。

　　二、除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。

　　三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-067

　　债券代码:110084        债券简称:贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月29日  9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月29日至2023年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年8月8日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2023年8月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2023年8月25日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600903               证券简称：贵州燃气          公告编号：2023-058

　　债券代码：110084               债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于董事长辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会于2023年8月8日收到公司董事长洪鸣先生提交的书面《辞职报告》，因公司股东权益变动原因，公司董事长洪鸣先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会有关职务。辞职生效后，洪鸣先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，洪鸣先生将继续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会职务，直至选举产生新的董事、董事长（法定代表人）时止。公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成补选工作。

　　洪鸣先生于2006年入职贵州燃气担任公司总经理，2013年担任公司董事长，任职期间，洪鸣先生勤勉尽责、恪尽职守，有效维护了公司和股东权益，为公司发展做出了重大贡献！

　　公司及公司董事会对洪鸣先生在任期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！ 公司及公司董事会向洪鸣先生致以崇高的敬意！

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-059

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于监事会主席辞任的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”）监事会于2023年8月8日收到监事会主席蒋建平先生递交的书面《辞职报告》。因公司股东权益变动及工作安排，蒋建平先生申请辞去公司监事会主席职务，辞任后仍继续担任公司职工代表监事职务。

　　公司监事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成监事会主席的选举工作。在公司监事会选举出新的监事会主席之前，蒋建平先生将继续履行监事会主席职责。

　　蒋建平先生在担任监事会主席期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对蒋建平先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-063

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月3日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2023年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　1.吉亦宁女士为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.金宗庆先生为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月8日