广东银禧科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300221                证券简称：银禧科技                公告编号：2023-64

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R0不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期公司经营情况

　　受外部环境影响，下游客户需求减少，2023年1-6月，公司实现营业收入76,162.49万元，同比下降19.87%。公司两大类产品营业收入同比均出现下降，其中改性塑料产品营业收入较去年同期减少13,410.73万元，同比下降17.20%；智能照明相关产品营业收入较去年同期减少6,397.35 万元，同比下降48.42%。

　　报告期内，公司实现营业利润1,640.33万元，同比上升269.29%，实现归属于母公司所有者的净利润1,628.27万元，同比上升228.45%。业绩变动主要原因为：

　　1、报告期内，公司产品销售毛利率为17.09%，较去年同期上升了2.26个百分点。

　　2、报告期内，公司摊销股权激励费用895.02 万元，较去年同期减少3,585.47 万元，导致管理费用同比减少较多。

　　（二）其他重大事项

　　1、出售资产

　　为盘活资产，提高公司资源利用效率，第五届董事会第三十一次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》，同意子公司苏州银禧科技以市场价出售位于苏州吴中经济开发区郭巷街道碧堤花园32幢房屋，出售资产所得款项用于补充公司建设资金的需求。具体内容详见公司于2023年5月17日对外披露《关于子公司苏州银禧科技出售资产的公告》。苏州银禧科技已就上述资产与自然人周星、王毅华签订了《苏州市存量房买卖合同》，具体内容详见公司于2023年6月5日对外披露《关于子公司苏州银禧科技签署苏州市存量房买卖合同的公告》。截至本公告披露日，该房屋出售事宜相关资产尚未完成过户手续，暂无最新进展。

　　2、董事会换届选举

　　公司第五届董事会第三十三次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举谭文钊先生、周娟女士、林登灿先生为公司第六届董事会非独立董事，选举赵建青先生、谢军先生、魏龙先生为公司第六届董事会独立董事。

　　2023年7月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士为公司第六届董事会职工代表董事。

　　公司第六届董事会由上述三名非独立董事、三名独立董事以及三名职工代表董事组成。

　　3、监事会换届选举

　　公司第五届监事会第二十九次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议选举王志平先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　2023年7月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举叶建中先生、罗丹风女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　　公司第六届监事会由上述一名非职工代表监事、两名职工代表监事组成。

　　公司董事会、监事会换届选举事宜具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告》等相关公告。

　　4、对外投资

　　2023年8月7日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》，子公司苏州银禧科技收到搬迁通知后（具体内容详见公司于2022年6月21日发布的《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的公告》），至今没有进展，公司经过审慎考虑后决定，为顺应国家颁布的“旧改”政策及苏州市吴中区政府出台的相关政策，苏州银禧科技在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造“苏州银禧科创产业园项目”，该存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元，苏州银禧科技拟以自有资金及自筹资金方式投入。具体内容详见《子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》。