广东四通集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603838        证券简称：四通股份     公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司非独立董事换届选举的议案

　　2、 关于公司独立董事换届选举的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的3项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：苏苗声、占菲菲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-030

　　广东四通集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知和材料已于2023年8月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年8月8日以现场和通讯表决方式召开。经公司半数以上董事推举，会议由董事邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

　　任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件：高级管理人员简历

　　蔡镇通，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

　　蔡镇锋，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高

　　级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。现任公司副总经理。

　　蔡镇茂，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人。

　　蔡镇鹏，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现

　　任公司副总经理、生产部部长。

　　陈哲辉，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司财务总监。

　　张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份         公告编号：2023-031

　　广东四通集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议通知和材料已于2023年8月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年8月8日以现场表决方式召开。经公司半数以上监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经与会监事认真讨论，同意选举伍武先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　附件：监事会主席简历

　　伍武，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司监事会主席、行政部长。