公元股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002641        证券简称：公元股份         公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召开日期及时间：

　　现场会议：2023年8月8日下午14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月8日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年8月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年8月8日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部六楼会议室。

　　3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长卢震宇

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表共计35人，代表有表决权股份数842,715,164股，占公司有表决权股份总数的68.56%。

　　现场出席股东大会的股东及股东代表17人，代表有表决权股份数798,359,772股，占公司有表决权股份总数的64.96%。

　　参加股东大会网络投票的股东18人，代表有表决权股份数44,355,392股，占公司有表决权股份总数的3.61%。

　　参与本次会议表决的中小投资者共19人，代表有表决权股份数55,870,692股，占公司有表决权股份总数的4.55%。

　　出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：

　　1.01选举卢震宇为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意825,189,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.92%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意38,345,444股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.63%。

　　1.02选举张炜为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意838,611,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意51,766,957股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.65%。

　　1.03选举冀雄为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意842,510,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,666,316股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%。

　　1.04选举张航媛为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意838,611,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意51,766,937股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.65%。

　　1.05选举张翌晨为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意842,510,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,666,296股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%。

　　1.06选举陈志国为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意842,510,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,665,936股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　本次第六届董事会独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：

　　2.01选举王旭为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意841,213,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.82%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意54,368,625股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.31%。

　　2.02选举肖燕为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意842,510,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,665,896股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%。

　　2.03选举易建辉为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意842,510,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,665,916股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%。

　　3、审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.01选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意838,611,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意51,766,557股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.65%。

　　3.02选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意842,510,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,665,936股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%。

　　4、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意835,855,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.19%；反对1,609,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权5,250,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.62%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意49,011,411股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.72%，反对1,609,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.88%，弃权5,250,181股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.40%。

　　5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意842,712,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师现场见证，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司 2023年第二次临时股东大会决议。

　　（二）国浩所出具的《公元股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-053

　　公元股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第一次会议于2023年8月8日下午15：30在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2023年8月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事同意，会议由卢震宇主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　会议选举卢震宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

　　会议一致同意聘任张建均为公司名誉董事长，任期与公司第六届董事会一致。

　　3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议选举张炜、张翌晨担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会战略决策委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会战略委员会由卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、王旭组成，卢震宇担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会提名委员会由张翌晨、王旭 、肖燕组成，王旭担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会为由张炜、肖燕、易建辉组成，肖燕担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会审计委员会由张航媛、易建辉、肖燕组成，易建辉担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

　　8、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘冀雄为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　9、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘张炜为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　10、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘杨永安、张航媛、黄剑为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　11、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘杨永安为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　12、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘陈志国为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　陈志国通讯方式如下：

　　联系电话：0576-84277186

　　传    真：0576-81122181

　　电子邮箱：zqb@era.com.cn

　　通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路555号

　　公司网址：www.era.com.cn

　　13、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　经审计委员会提名，会议同意续聘姚亮为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　14、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议同意续聘任燕清为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　任燕清通讯方式如下：

　　联系电话：0576-84277186

　　传    真：0576-81122181

　　电子邮箱：zqb@era.com.cn

　　通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路555号

　　公司网址：www.era.com.cn

　　卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、张航媛、陈志国、王旭、肖燕、易建辉的简历详见2023年7月20日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公元股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。杨永安、黄剑、姚亮、任燕清简历见附件。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见2023年8月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件：

　　杨永安简历：

　　杨永安，男，中国国籍,无境外永久居留权。1971 年 7 月出生,江西财经大学会计本科毕业,中国注册会计师、高级会计师、注册税务师,曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务负责人。

　　杨永安直接持有公司0.03%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，杨永安不属于“失信被执行人”。

　　黄剑简历：

　　黄剑，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月出生，研究生，正高级工程师。现任本公司副总经理兼总工程师，国家塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会（SAC/TC48/SC3）主任委员，国家塑料标准化技术委员会委员、浙江大学硕士生校外导师，北京工商大学研究生校外导师，台州学院客座教授、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省橡胶和塑料制品标准化技术委员会副主任、台州市产业教授。曾任浙江永高塑业发展有限公司品管部经理，永高股份有限公司技术部经理，副总工程师、技术总监、总工程师，台州市第五届人民代表大会代表、台州市黄岩区第十六届人民代表大会代表等职。曾荣获全国“十二五”塑料加工工业先进科技工作者、全国“十三五”轻工行业科技创新先进个人、浙江省青年岗位能手、台州市第八届拔尖人才等。

　　黄剑直接持有公司0.03%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，黄剑不属于“失信被执行人”。

　　姚亮简历：

　　姚亮，男，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职，2012 年10 月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部负责人。

　　姚亮不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司内部审计负责人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，姚亮不属于“失信被执行人”。

　　任燕清简历：

　　任燕清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年3月出生，本科学历，曾在公元太阳能股份有限公司、公元股份有限公司财务部工作，任燕清已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。现任公元股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

　　任燕清不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司证券事务代表的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，任燕清不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-054

　　公元股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届监事会第一次会议于2023年8月8日下午16：30在公司总部六楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2023年8月2日以通讯方式发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。经全体监事同意，会议由李宏辉主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　会议选举李宏辉担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

　　李宏辉的简历详见2023年7月20日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公元股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第一次会议决议。

　　公元股份有限公司监事会

　　2023年8月8日