宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年7月28日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2023年8月8日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监议案》；

　　经总经理张永璞先生提名，同意聘任涂华东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

　　《关于财务总监变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。

　　2022年度公司经营层考核为良好，2022年度薪酬总额为517.51万元。

　　审议该议案时，关联董事田少平先生、张永璞先生回避了表决。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2023-049

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于财务总监变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原财务总监离任情况

　　近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监李贤女士的书面辞职报告，因工作变动原因，李贤女士申请辞去公司财务总监职务，自书面辞职报告送达董事会时生效,辞职后李贤女士将不在公司担任任何职务。李贤女士在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对李贤女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　因实施股权激励计划，2022年6月李贤女士获授公司限制性股票40,500股，截至公告披露日，13,770股已履行回购程序，正在履行注销事宜，尚未解除限售获授股票26,730股，后续公司将根据相关规定实施回购并注销。

　　二、聘任财务总监情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，经总经理张永璞先生提名，公司第九届董事会提名委员会资格审查，同意聘任涂华东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其简历详见附件。截止目前，涂华东先生未在控股股东单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年曾担任石嘴山市青山宾馆有限责任公司执行董事、国能大武口有限公司总会计师、党委委员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

　　公司独立董事对董事会聘任财务总监的事项发表了独立意见，同意聘任涂华东先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　附件：

　　涂华东先生简历

　　涂华东，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2005年7月参加工作，历任公司财务科科员、出纳、材料会计、销售会计、报表会计、主管会计、财务部副主任、财务产权部主任，2017年8月至2020年8月担任公司总经理助理兼财务产权部主任，2020年8月至2020年9月担任公司总经理助理兼财务产权部主任、石嘴山市青山宾馆有限责任公司党支部书记，2020年9月至2021年4月担任公司总经理助理兼财务产权部主任、石嘴山市青山宾馆有限责任公司执行董事，2021年4月至2023年3月担任国能大武口有限公司总会计师，2023年3月至2023年7月担任国能大武口有限公司党委委员、总会计师、工会主席，2023年7月至今担任公司党委委员。