大理药业股份有限公司关于 第五届董事会第一次会议决议的公告

　　证券代码：603963       证券简称：大理药业          公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月8日下午以现场结合通讯方式召开，全体出席董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事尹翠仙以通讯方式出席，董事曾立华因工作原因委托董事曾继尧对会议审议的议案进行表决。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由杨君祥先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

　　一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　公司第五届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举杨君祥先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。杨君祥先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　公司第五届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举曾立华女士、尹翠仙女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。曾立华女士、尹翠仙女士简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

　　公司第五届董事会审计委员会组成人员为：姚荣辉女士（主任委员）、曾立华女士、李玉兰女士，简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李玉兰女士（主任委员）、曾继尧先生、董全亮先生，简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

　　公司第五届董事会提名委员会组成人员为：董全亮先生（主任委员）、杨君卫先生、姚荣辉女士，简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

　　公司第五届董事会战略委员会组成人员为：杨君祥先生（主任委员）、曾立华女士、杨君卫先生、袁玮女士、李玉兰女士，简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨君祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。杨君祥先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　八、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李绍云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李绍云先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　九、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李绍云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李绍云先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　十、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴佩容女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，吴佩容女士简历见附件。

　　公司已按照相关规定将吴佩容女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第五届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　附件：

　　1.杨君祥先生简历

　　杨君祥，男，出生于1962年11月，中国国籍，中专学历，高级工程师职称。1980年12月至1989年9月，在大理州水文站工作（期间1985年9月到1987年7月，在云南省水利水电学校学习）；1989年9月至1992年12月，在大理市人民政府办公室工作；1992年12月至1996年10月，创办大理市医药公司并任经理；1996年10月至2003年9月，创办大理药业有限公司并任总经理；2003年9月至2008年2月，任大理药业有限公司（中外合资企业）董事长兼总经理；2008年2月至2020年7月，任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015年7月至今，任大理药业销售有限公司执行董事；2017年3月至今，任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理，2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事长，2021年10月至今，任大理药业股份有限公司总经理。

　　杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人，目前持有大理药业股份有限公司股份51,204,200股，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

　　2.曾立华女士简历

　　曾立华，女，出生于1971年10月，中国澳门籍，大专学历。2001年至今，在新疆立兴股权投资公司有限公司工作；2013年至今，在云南立兴正隆资产管理有限公司工作；2013年2月至今，任云南立兴正隆资产管理有限公司董事长兼总经理、安宁伟邦房地产开发有限公司执行董事兼总经理、新疆立兴股权投资管理有限公司董事长兼总经理；2014年5月至2022年6月，任贵阳海纳商业管理有限公司监事；2014年5月至2023年1月，任贵阳华煜中奥房地产开发有限公司监事；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司副董事长；2015年8月至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长；2017年5月至今，任云南盘龙云海药业有限公司董事长兼总经理、云南盘龙云海房地产开发经营有限公司执行董事、云南盘龙云海广告有限公司执行董事、云南盘龙云海药品经营有限公司执行董事；2018年至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司盘龙云海药物研究院负责人；2016年2月至今，任昆明奥群生物科技有限公司董事。

　　曾立华女士所控制的新疆立兴股权投资管理有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份29,659,500股，曾立华女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

　　3.尹翠仙女士简历

　　尹翠仙，女，出生于1963年2月，中国国籍，大专学历。1982年12月至2012年12月，任大理州电力公司助理工程师；1999年7月至2008年2月任大理药业有限公司董事；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事。2015年1月至2019年10月任大理市天乐乐婴幼儿用品店法人代表。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司副董事长。

　　尹翠仙女士目前持有大理药业股份有限公司股份6,722,820股，系杨君祥先生之妻，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

　　4.曾继尧先生简历

　　曾继尧，男，出生于1945年10月，中国澳门籍，中专学历。1958年至1982年，在昆明制锁总厂工作；1982年至2000年，在昆明市五华区电器厂工作；2001年至2019年12月，任贵阳创立建材有限公司董事；2008年至今，任新疆立兴股权投资管理有限公司董事；2011年至今，任贵阳小河区鸿宇房地产开发公司执行董事兼总经理（现更名为贵阳华煜中奥房地产开发有限公司）；2015年6月至2023年1月，任贵阳海纳商业管理有限公司执行董事；2015年6月至今，任大理药业股份有限公司董事，同时兼任云南立诚兴和房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵州群立投资管理有限公司执行董事兼总经理、贵阳新鸿宇房产管理有限公司执行董事兼总经理。

　　曾继尧先生所控制的立兴实业有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份41,193,750股，曾继尧先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

　　5.杨君卫先生简历

　　杨君卫，男，出生于1965年8月，中国国籍，中专学历，主管药师职称。1982年12月至1989年11月，在洱源县医药公司工作；1989年12月至1996年11月，在大理州医药公司工作；1996年12月至2007年12月，在大理市医药有限公司工作；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事，同时兼任总经理助理、供应部经理、成品储运配送部经理。

　　杨君卫先生目前持有大理药业股份有限公司股份1,235,850股，系杨君祥先生之弟，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

　　6.袁玮女士简历

　　袁玮，女，出生于1970年8月，中国国籍，研究生学历，制药工程高级工程师。1992年7月至2001年9月，任云南永安制药有限公司技术员、车间主任、生产部经理；2001年10月至2008年3月，任昆明金殿制药有限公司生产部经理、总监、副总经理；2008年8月至2009年5月，任昆明大观制药有限公司副总经理；2010年9月至2014年7月，任大理药业股份有限公司总监、GMP专员；2014年7月至2020年7月，任大理药业股份有限公司副总经理；2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事；2022年7月至今任云南省医药行业协会副会长。

　　袁玮女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

　　7.姚荣辉女士简历

　　姚荣辉，女，出生于1964年7月，中国国籍，管理学（会计专业）硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。

　　2012年1月至2014年6月，任滇虹药业集团股份有限公司独立董事。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事，2019年3月至2021年7月，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任金浔资源股份有限公司的独立董事。

　　姚荣辉女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

　　8.李玉兰女士简历

　　李玉兰，女，出生于1964年10月，中国国籍，研究生学历，法学学士，大理大学法学院副教授，长期从事法学理论与实务教学研究工作；于2023年1月退休。

　　1987年7月至2001年10月，任大理医学院社科部教师；2001年10月至2007年6月，任大理学院马克思主义学院法律基础课教师；2007年6月至2023年1月，任大理大学法学专业教师。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事。

　　李玉兰女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

　　9.董全亮先生简历

　　董全亮，男，出生于1972年7月，中国国籍，经济学硕士，大理大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。长期从事经管类课程教学与研究工作。

　　1997年至2001年，任大理工业学校教师；2001年至2015年，任大理学院政法与经管学院教师；2015年至今，任大理大学经济与管理学院教师。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

　　董全亮先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

　　10.李绍云先生简历

　　李绍云，男，出生于1969年4月，中国国籍，中专学历,会计师。1990年9月至1998年7月，任大理毛纺织厂财务科长；1998年7月至2008年2月，任大理药业有限公司财务部经理；2008年2月至今，任大理药业股份有限公司财务总监；2015年11月至2019年12月任大理药业销售有限公司总经理；2019年10月至今任大理药业股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年12月至今任大理市瑞锦物业管理有限公司执行董事。

　　李绍云先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　11.吴佩容女士简历

　　吴佩容，女，出生于1984年8月，中国国籍，本科学历。2007年5月至2013年12月，在国信证劵股份有限公司昆明安康路证券营业部工作，曾任机构金融业务6部总经理；2014年1月加入大理药业股份有限公司，2014年7月至2016年5月任大理药业股份有限公司董事会秘书；2016年6月至2018年8月期间在云南润紫源生物科技股份有限公司先后担任副总经理、董事会秘书、2017年至今担任董事职务。2019年4月至今，任大理药业股份有限公司董事会秘书。2023年7月至今任云南省上市公司协会董秘专业委员会副主任委员。

　　吴佩容女士于2015年9月17日获得由上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603963          证券简称：大理药业        公告编号：2023-036

　　大理药业股份有限公司关于

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月8日下午以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事辛华颖以通讯方式出席。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由刘新女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

　　一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　公司第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，股东代表监事已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举刘新女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。刘新女士简历详见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司监事会

　　2023年8月9日

　　附：刘新女士简历

　　刘新，女，出生于1966年11月，中国国籍，研究生学历。1988年9月至1995年9月，在云南财经大学任教；1995年9月至2022年7月，任云南盘龙云海药业集团股份公司副总裁；2012年5月至今，任云南创立股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、法定代表人；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司监事会主席，同时兼任云南三七科技有限公司监事；2019年3月至今，任云南创立农业董事长；2020年6月至今，任云南三七科技有限公司董事；2022年7月至今，任云南盘龙云海药业有限公司副总兼董秘；2022年7月至今任云南省医药行业协会会长。

　　刘新女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：603963         证券简称：大理药业       公告编号：2023-034

　　大理药业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事尹翠仙因工作原因委托杨君祥出席本次会议，董事曾立华因工作原因委托曾继尧出席本次会议；独立董事杨继伟因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈巍、朱晓明

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议