南凌科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300921     证券简称：南凌科技         公告编号：2023-049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、关于2022年度利润分配及分红派息事项

　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议、于2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以2022年12月31日总股本131,557,770股扣除回购股份数818,900股后剩余的130,738,870股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），总计派息26,147,774.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-029），本次权益分派的股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日。公司2022年度权益分派方案已实施完毕。

　　2、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》事项

　　公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议及2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司部分限制性股票拟实施回购注销事项，公司将依法履行减资程序，回购注销完成后公司总股本及注册资本将发生变化。根据相关法律法规规定和要求对《公司章程》部分条款进行修订。公司注册资本由13,155.7770万元变更为13,142.8170万元，公司股份总数由13,155.7770万股变更为13,142.8170万股。该事项尚在履行相关减资程序中。

　　3、关于公司限制性股票激励计划事项

　　报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态，报告期内主要进展情况如下：

　　（1）关于2021年限制性股票激励计划

　　① 公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到2022年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对第二个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票606,156股进行作废处理。具体内容详见公司于2023年6月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　② 公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2023年7月13日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关规定，对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销并履行减资程序，对《公司章程》部分条款进行修订。截止本报告披露日，上述限制性股票尚未完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,557,770股减至131,428,170.00股。具体内容详见公司于2023年6月28日、2023年7月13日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　（2）关于2022年限制性股票激励计划

　　公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司已公告实施2022年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，同意对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由8.83元/股调整为8.63元/股。

　　证券代码：300921                      证券简称：南凌科技                公告编号：2023-047

　　南凌科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2023年7月27日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月7日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《2023年半年度财务报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　经审议，公司全体董事认为：公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

　　三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　董事会同意聘任彭婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二二三年八月九日

　　证券代码：300921          证券简称：南凌科技        公告编号：2023-048

　　南凌科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年7月27日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于2023年8月7日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人，分别为：刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《2023年半年度财务报告》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

　　三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

　　经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司监事会

　　二二三年八月九日

　　证券代码：300921          证券简称：南凌科技        公告编号：2023-050

　　南凌科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任彭婵女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　彭婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合任职的情形。彭婵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

　　彭婵女士的联系方式如下：

　　联系电话：0755-83433258

　　传    真：0755-82720718

　　电子邮件：ir@nova.net.cn

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二二三年八月九日

　　附件：证券事务代表彭婵女士简历

　　彭婵女士简历

　　彭婵，女，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司证券事务代表，曾任职于贵州永吉印务股份有限公司及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　彭婵女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至目前，彭婵女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合任职的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。